福建阳光实业发展股份有限公司关于召开2003年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议时间：2004年6月19日（星期六）下午3:00会期半天

　　2、会议地点：福建阳光假日大酒店会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议公司2003年度董事会工作报告；

　　2、审议公司2003年度监事会工作报告；

　　3、审议公司2003年度财务决算报告；

　　4、审议公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

　　5、选举公司第五届董事会董事和独立董事。

　　议案内容已在2004年4月10日《证券时报》和《中国证券报》的公司第四届董事会第十七次会议决议公告中披露。

　　三、会议出席对象

　　1、凡是在2004年6月15日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，并办理出席会议登记手续的本公司股东或其委托代理人。

　　2、本公司的董事、独立董事、监事、高级管理人员和公司法律顾问。

　　四、会议登记方法

　　1、登记手续：出席会议的股东（社会自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡；法人股东凭单位介绍信、法定代表人委托书、出席人身份证；受托代表持本人身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡）应在公司公告的时间、地点进行登记；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2004年6月18日

　　上午：8:30-11：30

　　下午：15：30-17:30

　　3、登记地点：福建阳光假日大酒店六楼本公司公办室

　　五、备查文件

　　1、本公司第四届董事会第十七次会议决议。

　　2、本公司第四届董事会第十七次会议决议公告。

　　六、注意事项

　　1、出席会议人员食宿及交通费自理，会期半天

　　2、联 系 人：黄永刚 张 敏

　　3、联系电话：[phone]

　　4、传 真：0591-3377141

　　5、邮 编：350005

　　6、地 址：福建阳光假日大酒店六楼

　　福建阳光实业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○四年五月十五日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席福建阳光实业发展股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名或盖章）： 委托人股东帐户：

　　委托人持股数：委托人身份证号码：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：