宁夏圣雪绒股份有限公司2003年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宁夏圣雪绒股份有限公司2003年年度股东大会于2004年5月14日9时在宁夏银川市解放西街363号本公司会议室召开。出席本次大会的股东及授权代表3名，持有或代表公司股份44002600股，占公司股本总额的59.46%。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公 司董事、监事和高级管理人员参加了会议。新中元律师事务所律师到会见证。会议由公司董事长侯羽乾先生主持，会议逐项审议并以记名投票表决方式通过了以下决议：

　　一、审议通过了公司2003年度董事会工作报告。

　　同意44002600股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　二、审议通过了公司2003年度监事会工作报告。

　　同意44002600股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、审议通过了公司2003年年度报告及年度报告摘要。

　　同意44002600股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　公司2003年年度报告及摘要已于2004年3月30日在《证券时报》上刊登。

　　四、审议通过了公司2003年财务决算的报告。

　　同意44002600股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　五、审议通过了2003年度利润分配的议案。

　　同意44002600股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　经五联联合会计师事务所有限公司审计，公司2002年年末未分配利润36,190,687.70元，2003年实现净利润4,425,791.14元，提取10%法定盈余公积金2,531,464.04元，5%公益金1,265,707.10元，提取职工福利及奖励金503,218.99元，提取储备基金102,966.35元(系太原日神羊绒纺织有限公司提取)，提取企业发展基金51,483.17元(系太原日神羊绒纺织有限公司提取)，当年派现金红利7,400,000.00元，2003年底可供股东分配的利润为28,761,639.19元，分配预案为:

　　1、以2003年年末股本总数7400万股为基数，每10股派现金红利0.50元(含税)，共计3,700,000.00元，其余25,061,639.19元结转下年。

　　2、以2003年年末股本总数7,400万股为基数，以公积金转增股本，每10股转增10股，共计74,000,000.00元，转增后公司资本公积金余额为168,916,193.68元。

　　六、审议通过了修改公司章程的议案。

　　同意44002600股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　公司章程修改方案具体内容已于2004年3月30日在《证券时报》上刊登。

　　七、审议通过了修订《董事会议事规则》和《内部关联交易决策规则》规章制度的议案。

　　同意44002600股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　上述规则修订方案的具体内容详见深圳证券交易所巨潮网站（http//www.cn－info.com.cn）。

　　八、审议通过了关于补选杨永先生为公司本届董事的议案。

　　同意44002600股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　杨永先生简历已于2004年3月30日在《证券时报》上刊登。

　　九、审议通过了关于授权董事长签署融资协议的议案。

　　同意44002600股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　关于授权董事长签署融资协议的具体内容已于2004年3月30日在《证券时报》上刊登。

　　新中元律师事务所邓纪文律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，其结论意见认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和本公司章程的规定，没有发现违反法律规定之处。

　　特此公告。

　　宁夏圣雪绒股份有限公司

　　二00四年五月十四日