沈阳惠天热电股份有限公司关于为子公司贷款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、担保情况概述

　　本公司于2004年5月11日与广东发展银行股份有限公司沈阳支行（以下简称“广发银行 ”）在沈阳签订《最高额保证合同》，为控股子公司沈阳新东方供热有限责任公司（以下简称“新东方公司”）向广发银行借款提供连带责任担保，担保额度1500万元人民币。

　　本公司董事会作出决议通过了上述担保事项，本次担保金额在公司董事会的权限范围内，故无需提交股东大会表决。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：沈阳新东方供热有限责任公司

　　住所：沈阳农业高新区三洼社区潘台村

　　法定代表人：杨兆生

　　注册资本：5000万元

　　企业类型：有限责任

　　经营范围：供热、供热工程、电气安装、管道保温

　　主要财务状况：截止2004年3月31日，新东方公司资产总额为7996.94万元，负债总额为3256.59万元，股东权益为4740.34万元，净利润为-259.66万元。

　　与本公司关系：本公司的控股子公司（本公司持有51%股权）

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式：连带责任担保

　　担保期限：2004年5月11日至2005年5月10日

　　担保金额：担保额度为1500万元人民币

　　四、董事会意见

　　董事会认为：新东方公司是本公司和全资子公司沈阳市第二热力供暖公司于2003年12月共同出资组建的供热有限责任公司，位于沈阳农业高新开发区。新东方公司的热源厂是该地区唯一一家大型热源建设项目，具有良好的发展前景，目前该项目正处于二期工程建设，需要大量资金投入，公司应支持其经营与发展。

　　五、累计对外担保

　　本公司及控股子公司对外担保累计为7500万元，无逾期担保。

　　六、备查文件

　　1、董事会决议；

　　2、被担保人最近一期的财务报表；

　　3、被担保人的营业执照复印件；

　　4、担保合同。

　　沈阳惠天热电股份有限公司董事会

　　二○○四年五月十五日