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特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北太行水泥股份有限公司第四届董事会第十次会议于2004年5月12日以通讯表决的
方式一致同意通过了以下议案：
收购澳大利亚前景投资有限公司所持有的北京太行前景水泥有限公司10%的出资。
北京太行前景水泥有限公司(以下简称合资公司)是于2001年12月24日注册成立的中外合资有限公司，注册资本为1亿元人民币，注册地为北京市房山区坨里镇坨里村。我公司出资5700万元，占合资公司注册资本的57%，澳大利亚前景投资有限公司，出资3500万元，占合资公司注册资本的35%，北京市房山区青龙湖镇坨里农工商公司出资800万元，占合资公司注册资本的8%。澳大利亚前景投资有限公司欲出售其所持有的合资公司10%的出资，我公司认为该合资公司有着良好的发展前景，极具投资价值，根据该合资公司《公司章程》规定，依据中喜会计师事务所有限责任公司为该合资公司2003年度出具的中喜审字[2004]第01046号审计报告，截至2003年12月31日，该公司资产总计为544315635.12元人民币，净资产为128794953.66元人民币，2003年度共实现净利润为30310477.54元人民币。经双方协商，我公司决定以自有资金出资1060万元收购该出资。收购完成后，我公司持有67%的出资，澳大利亚前景投资有限公司持有25%的出资，北京市房山区青龙湖镇坨里农工商公司持有8%的出资。
截至本公告日，出资收购协议书尚未签署，待本次出资收购完结后，公司将另行公告。
本次收购不构成关联交易。根据我公司《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，本次收购的出资额属董事会决定权限范围内。
特此公告。
河北太行水泥股份有限公司董事会
二 O O四年五月十二日上海证券报
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