路桥建设(600263)2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整，对报告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有被否决或修改提案的情况。

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　四川路桥建设股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月13日上午在成都市外南红牌楼佳灵路(菱彩)武侯花园酒店三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表四名，代表股份数149，335，300股，占股份总额的59.734%。会议由孙云董事长主持，公司部分董事、监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　1、审议通过了《2003年度董事会工作报告》。

　　2、审议通过了《2003年度监事会工作报告》。

　　3、审议通过了《2003年度财务决算报告》。

　　4、审议通过了《2003年度利润分配方案》。

　　经岳华会计师事务所审计，母公司2003年度共实现净利润47，460，666.70元，提取10%法定盈余公积金4，746，066.67元，提取10%法定公益金4，746，066.67元，本年度可供股东分配利润37，968，533.36元；上年度结转未分配利润19，410，046.76元，截至报告期末可供股东分配的利润为57，378，580.12元。公司决定以2003年末总股本250，000，000股为基数，向全体股东每10股派现0.5元(含税)，总计分配利润支出总额为12，500，000元，剩余未分配利润44，878，580.12元结转下一年度。

　　5、审议通过了公司《2003年公积金转增股本方案》。

　　公司决定以资本公积金转增股本，每10股转增2股。

　　6、审议通过了公司《2004年度经营计划》。

　　7、审议通过了《关于聘任2004年度审计机构及年度审计费用的议案》。

　　8、审议通过了《关于公司更名及修改公司〈章程〉相应条款的议案》。

　　公司名称变更为四川路桥建设集团股份有限公司，同时修改公司《章程》相应条款：《章程》第三条公司中英文名称修改为：

　　中文全称：四川路桥建设集团股份有限公司

　　英文全称： S i c h u a n R o a d& B r i d g e G r o u p C o.， Ltd.

　　此外，公司2003年度公积金转增股本方案实施后，公司注册资本将增加到3亿元。据此修改公司《章程》第五条，修改为：

　　公司注册资本为人民币30000万元。

　　9、审议通过《公司与集团合作修建四川路桥科技楼的议案》。

　　上述议案内容详见2004年4月10日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的有关公告。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由四川英捷律师事务所田原律师出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席股东大会人员资格、表决及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、四川路桥建设股份有限公司2003年度股东大会决议。

　　2、四川英捷律师事务所田原律师关于四川路桥建设股份有限公司2003年度股东大会法律意见书。

　　本次会议各项议案表决情况详见附表。

　　附：各项议案表决情况表单位：万股

　　议案赞成反对弃权

　　序号股数比例(%)股数比例(%)股数比例(%)

　　114933.53100

　　214933.53100

　　314933.53100

　　414933.53100

　　514933.53100614933.53100

　　714933.53100

　　814933.53100

　　9199.41100

　　注：第九项议案为关联交易，关联股东四川公路桥梁建设集团公司回避了表决。

　　特此公告四川路桥建设股份有限公司

　　二00四年五月十三日上海证券报