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鲁泰纺织股份有限公司第四届董事会第一次会议于2004年5月12日下午在公司召开，本次会议应出席董事14人，实际出席会议董事10人，4名董事采用传真方式表决，公司3名监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：
一、选举刘石祯先生为本届董事会董事长，许植楠先生为副董事长，任期三年。
二、选举刘石祯、吴育华、周志济为本届董事会提名委员会成员，其中周志济为提名委员会主席；选举刘石祯、秦桂玲、周志济、洪晓斌、吴育华为本届董事会薪酬委员会成员，其中洪晓斌为薪酬委员会主席；选举刘子斌、周志济、王永贵为本届董事会审计委员会成员，其中周志济为审计委员会主席；选举刘石祯、许植楠、陈锐谋、藤原英利、刘子斌、王方水、苏化生、孙志刚、秦桂玲、吴育华、周志济、游石松、洪晓斌、王永贵为本届董事会战略决策委员会成员，其中刘石祯为战略决策委员会主席。上述人员任期为三年。
三、聘任刘石祯先生为公司总经理，聘任许植楠先生、刘子斌先生为公司副总经理，聘任苏化生先生为公司财务负责人，聘任秦桂玲女士为公司董事会秘书，聘任郑卫印先生为公司证券事务代表。上述人员任期三年。
四、为了提高决策效率，会议决定授予董事长对产业投资属于主业范围的经营性投资额5000万元的投资决策权。
鲁泰纺织股份有限公司
董事会
2004年5月14日
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