深能源(000027)2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　深圳能源投资股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月13日上午9时，在深圳市 福田区深南大道4001号时代金融中心24楼会议室召开，出席会议的股东和股东代表16人，代表股份数700,198,351股，占公司总股本1,202,495,332股的58.23%，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　本次会议由杨海贤董事长主持，公司董事、监事和高级管理人员出席会议。

　　二、提案审议情况

　　大会以记名投票方式逐项审议并通过以下报告和议案：

　　1、2003年度董事会工作报告

　　赞成票代表股份700,198,351股，占有效表决票代表股份的100％。

　　2、2003年度监事会工作报告

　　赞成票代表股份700,198,351股，占有效表决票代表股份的100％。

　　3、2003年度总经理业务报告

　　赞成票代表股份700,198,351股，占有效表决票代表股份的100％。

　　4、关于妈湾电力公司竣工决算调整折旧事项的议案

　　赞成票代表股份698,673,751股，占有效表决票代表股份的99.78％；

　　弃权票代表股份1,524,600股，占有效表决票代表股份的0.22％。

　　5、2003年度财务报告及利润分配方案：以公司2003年末总股本1,202,495,332股为基数向全体股东每10股派现金3元人民币（含税），2003年度不进行资本公积金转增股本。

　　赞成票代表股份700,198,351股，占有效表决票代表股份的100％。

　　6、2003年年度报告及其摘要

　　赞成票代表股份700,198,351股，占有效表决票代表股份的100％。

　　7、关于聘请2004年度审计单位、法律顾问的议案：

　　聘请深圳天健信德会计师事务所为公司2004年度审计单位

　　赞成票代表股份700,198,351股，占有效表决票代表股份的100％。

　　聘请徐志光律师为公司2004年度法律顾问

　　赞成票代表股份700,198,351股，占有效表决票代表股份的100％。

　　聘请王晓东律师为公司2004年度法律顾问

　　赞成票代表股份700,198,351股，占有效表决票代表股份的100％。

　　聘请孔雨泉律师为公司2004年度法律顾问

　　赞成票代表股份700,198,351股，占有效表决票代表股份的100％。

　　8、关于给董事会、监事会成员发放津贴的议案

　　赞成票代表股份700,198,351股，占有效表决票代表股份的100％。

　　三、律师出具的法律意见

　　广东博合律师事务所王晓东律师为本次股东大会出具法律意见书，其结论性意见为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和深能源现行章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2003年度股东大会决议

　　2、法律意见书

　　深圳能源投资股份有限公司董事会

　　二○○四年五月十三日