深能源(000027)董事会四届十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳能源投资股份有限公司董事会四届十八次会议于2004年5月13日上午，在深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心24楼公司会议室召开。

　　会议应到董事九人，到会董事七人，高自民董事、刘谦董事分别委托杨海贤董事出席会议。

　　本次会议由杨海贤董事长主持。

　　根据公司业务发展的需要及公司章程的有关规定，经毕建新总经理提名，董事会聘任张咏梅女士为公司副总经理。

　　本公司独立董事均同意上述人事聘任事项。

　　深圳能源投资股份有限公司董事会

　　二○○四年五月十三日

　　附：张咏梅女士简历

　　张咏梅，女，47岁，硕士研究生，高级经济师

　　曾任江西省政府物价局主任科员、经济师，深圳环宇贸易有限公司部门经理，深圳市能源总公司业务主任、高级经济师，本公司监审部部长、副总经济师、监事。现任本公司副总经理、监事。