警惕西部大开发“光环”下的陷阱

　　公安部和最高人民检察院督办大案、青海省最大的合同诈骗案——青海美乐锂业有限责任公司特大合同诈骗案，日前经青海省高级人民法院终审判决，认定合同诈骗33起，数额526.25万元。以合同诈骗罪分别判处涉案人拜怀智、李宝华无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金50万元和40万元；以合同诈骗罪判处涉案人周孟龙有期徒刑15年，并处罚金20万元。

　　至此，这起以青海盐湖资源开发为名、让全国各地几十家企业及个人深陷其中的诈骗 大案终于尘埃落定，涉案人拜怀智及其同伙宣称的“上亿美元资金开发盐湖资源”的弥天大谎终被揭破。

　　2000年12月22日，拜怀智以法人身份，在青海省工商局、青海省外经贸厅以中外合资企业形式登记注册了“(中美合资)青海美乐锂业有限责任公司”(以下简称“美乐锂业”)，公司注册资本为328万美元。经营范围为锂业加工、水电资源开发等。

　　虽然328万美元的注册资金一分都没有到位，但拜怀智却靠着表面上十分齐全的手续开始了一系列诈骗活动。锂进行粗加工时需要锂化池，在未取得采矿许可证的情况下，他们以伪造的资金到帐证明等材料骗取受害人信任，并以虚构的锂化池开挖工程项目，与各地企业和个人签订锂化池的工程承包意向书，借机收取报名费、工程议标费、工程保证金等各种费用。

　　美乐锂业特大合同诈骗案一审、二审法院证实，青海美乐锂业公司在2001年1月至2002年9月间以开发柴达木一里坪锂化池进行发包工程为名，先后与海南、福建、浙江、甘肃、宁夏等省区的33家企业和个人签订合同，收取报名费、议标费、工程保证金等数额526.25万元，所有合同均未兑现，纯属诈骗。

　　据此案的二审法官、青海省高级人民法院审判长李文美介绍，矿产资源属于国家所有，对锂业资源的开发应由省级矿产资源主管部门及青海省国土资源厅审批登记并颁发许可证。

　　那么在一年多时间里，没有任何开采证明的美乐公司究竟靠什么让全国各地几十家企业和个人上了他的当呢？

　　凡是与美乐公司有过接触的人都会被它的“派头”所震慑。这家公司的办公地点戒备森严，在公司租用的楼层立着中国和美国两面国旗。如果要见董事长拜怀智，得多次预约……一位受骗者说，看着公司样子，我想来头肯定不小，谁能想到他是“扯虎皮做大旗”。

　　有了外包装还不够，美乐公司还为这些洽谈合作事宜的企业主提供了更加“详细”的资料。为了表现自己的实力，美乐公司在向外发包工程时，给承包人出据了伪造的中国银行3.8亿美元的资金到帐的证明材料及伪造的中国正联实业公司13亿的送款单等资产证明。拜怀智还向外宣称，美国全球投资集团将为美乐公司注入资金50万美元，但事实上自美乐公司成立至案发长达一年多的时间中，美国全球投资集团并未投入分文资金。

　　另外，充分利用媒体进行宣传、通过参与政府的大型活动，用政府行为扩大其知名度也是他们骗取受害人信任的重要手段。2001年8月10日，一份全国发行的报纸整版登出了题为《西部赤子拜怀智》的报道，对美乐公司与拜怀智个人经历作了“详实”的报道；一份中央大报也在广告版刊登过《走向国际的美乐》；在2001年东部企业参与西部结构调整贸易洽谈会上，拜怀智还发表了热情洋溢的讲话。当时许多慕名而来的企业家见到省市级领导都在场，还看到主席台上写有“青海美乐锂业有限公司独家赞助”的宣传横幅，自然没有人会怀疑美乐的合法性。

　　美乐公司还向外发包的工程抛出了巨额利润作为诱饵。据介绍，按公司的合同每个盐池开挖土方总量为75万立方米，每立方米的单价为28元，也就是一个盐池的总造价为2100万元，只要工程到手，10万元的保证金就可换取几千万元的回报。获取巨额利润的心理让这些企业走上了被骗之旅。

　　公安机关证实，美乐公司收取保证金共计1300余万元，至查封时，美乐公司现金及存款仅为13.9万余元。为什么在长达近两年的时间里，其漏洞没人过问呢？

　　2000年12月美乐公司成立时，并没有注册资金。拜怀智为了办营业执照，顺手填了几个董事会成员名单，并没有实质入股的事实。据了解，美乐公司在验资时，是一个会计师事务所为他们出具了虚假的验资报告。而工商局在审验时又未经实地调查，便根据会计师事务所的验资报告、在从文字到文字的转换中完成了审验。

　　2001年4月青海美乐锂业公司申报年检时，工商部门其实已经发现这家合资企业双方均未实际缴付出资，遂两次发出限期缴付通知，但没有任何部门就这个企业的合法性提出质疑。特别是拜怀智等人一直以开发盐湖资源为幌子吸引外地客商，并多次在各种公开场合宣称他开发锂资源的计划，可是他根本没有拿到国土资源部门颁发的开采许可证。为什么没有相关部门来质询他开采锂资源的合法性？

　　青海省高级人民法院刑庭审判长李文美说：“资源是西部吸引外部投资的重要砝码，但任何经济活动都应当在法制的轨道上进行，政府在招商引资中要依照这个轨道走，其它的经济主体也同样如此。”

　　李文美提醒参与西部大开发的企业，要加强自我防范意识。正如西部需要被外界了解一样，这里的项目也需要外地客商认真考察。这起案件中的受骗企业，恐怕大部分被巨额利润所吸引而忽略了实地考察，开发商不能一味地钻到金钱里去，被许多表面现象所迷惑，更不要被“天上的馅饼”迷惑心灵。作者：顾玲 逯寒青作者单位：经济参考报文章来源：经济参考报发布日期：2004-5-13星 级：