天药股份(600488)2003年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　本次会议审议事项均为普通表决事项；

　　本次会议审议事项无关联交易事项；

　　本次会议有大股东天津药业集团有限公司(持有公司总股本的67.116%股份)提出的新提案(第8至第11项议案)提交表决。该提案业经2004年4月29日召开的公司二届董事会十四次会议审查通过，会议决议公告刊登于2004年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》。

　　天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)2003年年度股东大会于2004年5月12日上午，在天津市远洋宾馆召开，会议由董事长郝于田先生主持。出席会议股东及股东代表4人，代表有表决权的股份174085012股，占本公司已发行股份的69.13%，出席董事7人，监事5人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

　　1.2003年度董事会工作报告

　　同意股数174085012股(占出席会议有效表决股数的100%)，弃权股数0股，不同意股数0股。

　　2.2003年度监事会工作报告

　　同意股数174085012股(占出席会议有效表决股数的100%)，弃权股数0股，不同意股数0股。

　　3.2003年度财务决算方案

　　同意股数174085012股(占出席会议有效表决股数的100%)，弃权股数0股，不同意股数0股。

　　4.2004年度财务预算方案

　　同意股数174085012股(占出席会议有效表决股数的100%)，弃权股数0股，不同意股数0股。

　　5.2003年度利润分配方案

　　同意股数174085012股(占出席会议有效表决股数的100%)，弃权股数0股，不同意股数0股。

　　6.续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司2004年度财务审计机构

　　同意股数174085012股(占出席会议有效表决股数的100%)，弃权股数0股，不同意股数0股。

　　7.天津天药药业股份有限公司2003年年度报告及其摘要

　　同意股数174085012股(占出席会议有效表决股数的100%)，弃权股数0股，不同意股数0股。

　　8.王晓东辞去公司董事

　　同意股数174085012股(占出席会议有效表决股数的100%)，弃权股数0股，不同意股数0股。

　　9.选举刘永和任公司董事

　　同意股数174085012股(占出席会议有效表决股数的100%)，弃权股数0股，不同意股数0股。

　　10.黄凤华辞去公司监事

　　同意股数174085012股(占出席会议有效表决股数的100%)，弃权股数0股，不同意股数0股。

　　11.选举黄丽荣任公司监事

　　同意股数174085012股(占出席会议有效表决股数的100%)，弃权股数0股，不同意股数0股。

　　北京市观韬律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书(观意字(2004)第038号)。法律意见书认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《规范意见》的规定，符合现行的《公司章程》的规定，参与本次股东大会的人员资格合法有效。本次股东大会对议案的表决程序合法有效。特此公告

　　天津天药药业股份有限公司董事会

　　2004年5月12日上海证券报