工大高新(600701)2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

　　哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月12日上午9时在公司本部22楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共7人，代表有表决权的股份149435485股，占公司总股本的46.11%，经与会股东及股东代表逐项记名投票表决，决议如下 ：

　　一、审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》；

　　149435485股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占有效表决股份总数的100%。

　　二、审议通过了《公司2003年度监事会工作报告》；

　　149435485股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占有效表决股份总数的100%。

　　三、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》；

　　149435485股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占有效表决股份总数的100%。

　　四、审议通过了《公司2003年度利润分配预案》；

　　149435485股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占有效表决股份总数的100%。经北京永拓会计师事务所审计，2003年度公司实现净利润18，658，991.91元，按规定提取10%法定盈余公积金3，413，934.54元，提取5%公益金1，706，967.28元，加上年初留存的未分配利润110，370，432.02元，实际可供分配利润123，908，522.11元。

　　公司董事会根据2003年利润完成情况，并结合目前公司实际经营情况需要，拟定2003年不实行利润分配，结转下一年度用于公司发展。本年度不送红股，也不实施公积金转增股本。

　　五、以特别决议审议通过了《关于修改公司章程的报告》；

　　149435485股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占有效表决股份总数的100%。

　　六、审议通过了《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》

　　149435485股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占有效表决股份总数的100%。

　　七、审议通过了《公司2003年年度报告及其摘要》

　　149435485股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占有效表决股份总数的100%。

　　本次股东大会经北京竟天公诚律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。认为：公司2003年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；出席公司2003年度股东大会的人员资格合法有效；公司2003年度股东大会的表决程序合法有效。

　　特此公告。哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

　　2004年5月12日上海证券报