冠城大通(600067)2003年度股东大会决议公告

　　司技术中心大楼二楼会议室召开。出席大会的股东及授权代表共计6人，代表股份数53，

　　301，258股，占公司股份总数的31.72%，会议由公司副董事长陈道彤先生主持，会议的召

　　开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会股东认真审议并表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《公司2003年度董事会工作报告》；

　　同意53，019，646股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　二、审议通过《公司2003年度监事会工作报告》；

　　同意53，019，646股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、审议通过《公司2003年年度报告及报告摘要》；

　　同意53，019，646股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　四、审议通过《公司2003年度财务决算报告》；

　　同意53，019，646股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　五、审议通过《公司2003年度利润分配及公积金转增股本方案的决议》；

　　经福州闽都有限责任会计师事务所审计，公司2003年实现净利润64，578，568.41元，分

　　别计提10%的法定盈余公积金6，457，856.84元、提取10%的法定公益金6，457，856.84元之

　　后，加上年初未分配利润12，795，520.47元，2003年末可供投资者分配的利润为64，458，

　　375.20元。

　　同意以2003年12月31日公司的总股本168，018，653股为基数，向全体股东每10股送2

　　股派现金0.5元(含税)，资本公积金每10股转增4股。

　　同意53，019，646股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　六、审议通过《关于续聘福州闽都有限责任会计师事务所为公司2004年度财务审计

　　机构的决议》；

　　同意53，019，646股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　七、审议通过《关于为有关单位向银行的贷款提供担保的决议》；

　　同意53，019，646股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　八、审议通过《关于修改公司章程部分条款的决议》；

　　同意47，925，258股，占出席本次股东大会有表决权股份的89.91%；反对0股；弃权5，

　　376，000股，占出席本次股东大会有表决权股份的10.09%。

　　九、审议通过了《关于同意投资8400万元进行福州经济技术开发区新厂区建设项目

　　技术改造的决议》；

　　同意53，019，646股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　十、审议通过了《关于同意投资6121万元进行年新增5500吨变频电机用抗电晕漆包

　　线生产线技术改造的决议》；

　　同意53，019，646股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　十一、审议通过了《关于同意投资5992万元进行年新增4500吨自润滑漆包线和特殊

　　用途自粘漆包线生产线技术改造的决议》；

　　同意53，019，646股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　十二、审议通过了《关于同意与美国 E S S E X公司进行合资的决议》；

　　同意53，019，646股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　十三、审议通过了《关于同意北京冠城新泰房地产开发有限公司委托北京冠城新纪

　　房地产开发有限公司实施太阳宫 C区土地前期综合开发工作的决议》；

　　同意53，019，646股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　十四、审议通过了《关于同意在公司经营范围中增加“房地产开发”的决议》；

　　同意53，019，646股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　以上各项议案内容，详见上海证券交易所网站( h t t p：// w w w. s e e. c o m. c n)

　　本次股东大会经福建创元律师事务所齐伟律师出席、见证、并出具法律意见书，认为

　　本次股东大会的召集及召开程序、出席本次大会的股东资格、本次股东大会表决程序符

　　合法律、法规和公司《章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有

　　效。

　　特此公告

　　冠城大通股份有限公司

　　董事会

　　2004年5月12日上海证券报