景谷林业(600265)第二届董事会第十七次会议决议公告

　　云南景谷林业股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2004年5月12日以通讯表决方式召开，公司实有董事八名，参加表决董事八名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经八名董事认真研究，通过通讯记名方式表决，一致审议通过《向昆明市商业银行昆师路支行申请3000万元流动资金贷款的议案》。贷款期限一年，贷款用公司拥有的云南玉加宝人造板有限公司75%的股权进行质押。

　　云南景谷林业股份有限公司董事会

　　二00四年五月十二日上海证券报