华源发展(600757)股东大会(2003年年会)决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

　　假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海华源企业发展股份有限公司股东大会(2003年年会)于2004年5月12日

　　上午在上海市浦东大道2601号上海双拥大厦16楼会议室召开，出席会议的股东

　　及股东代表共8名，代表股份290，553，311股，占公司总股本472，144，227股的

　　61.5391%，符合《公司法》和《公司章程》规定，本次会议由公司董事长钱锋主持。

　　二、提案审议情况

　　本次大会经审议并逐项表决，通过了以下决议：

　　一、审议并通过《三届董事会2003年度工作报告》

　　表决结果：同意股份290，553，311股，反对股份0股，弃权股份0股。大会以290，

　　553，311股同意通过本报告，占出席会议股东及股东代表所代表股份的100%。

　　二、审议并通过《三届监事会2003年度工作报告》

　　表决结果：同意股份290，553，311股，反对股份0股，弃权股份0股。大会以

　　290，553，311股同意通过本报告，占出席会议股东及股东代表所代表股份的

　　100%。

　　三、审议并通过《2003年度公司经营工作报告》

　　表决结果：同意股份290，553，311股，反对股份0股，弃权股份0股。大会以290，

　　553，311股同意通过本报告，占出席会议股东及股东代表所代表股份的100%。

　　四、审议并通过《关于2003年度财务决算和2004年度财务预算的报告》

　　表决结果：同意股份290，553，311股，反对股份0股，弃权股份0股。大会以290，

　　553，311股同意通过本报告，占出席会议股东及股东代表所代表股份的100%。

　　五、审议并通过《关于2003年度利润分配预案的报告》

　　经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，2003年度，按公司合并会计

　　报表计算，共实现净利润58，220，381.05元，其中母公司实现净利润57，076，277.05

　　元。按母公司净利润10%比例分别提取法定盈余公积金和公益金各5，707，627.71

　　元。子公司按照5-10%比例提取法定盈余公积金和公益金共11，621，863.48元，浙

　　江华源兰宝有限公司下属中外合资企业提取职工奖福基金1，144，103.99元。经审

　　计后，2003年度合并报表可供股东分配的利润为34，039，158.16元，母公司可供股

　　东分配的利润为45，661，021.63元。加上以前年度未分配利润，累计合并报表可供

　　股东分配的利润为40，858，321.06元，母公司可供股东分配的利润为117，669，

　　698.45元。

　　2003年度利润分配方案是：按2003年年末公司总股本472，144，227股为基

　　数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)，共派发现金23，607，211.35元。

　　派发红利后，公司合并报表尚余可供股东分配利润为17，251，109.71元，母公司尚

　　余可供股东分配利润为94，062，487.10元，结转下一年度。

　　表决结果：同意股份290，553，311股，反对股份0股，弃权股份0股。大会以290，

　　553，311股同意通过本报告，占出席会议股东及股东代表所代表股份的100%。

　　三、律师见证情况

　　上海市通力律师事务所出席了本次股东大会并出具法律意见书，认为：本

　　次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席股东

　　大会的股东及代表参加会议的资格均合法有效，股东大会的表决程序符合有关

　　法律法规及公司章程的规定。

　　四、备查文件目录

　　1、上海华源企业发展股份有限公司股东大会(2003年年会)决议

　　2、关于上海华源企业发展股份有限公司股东大会(2003年年会)的法律意

　　见书

　　上海华源企业发展股份有限公司

　　二 O O四年五月十二日上海证券报