秦丰农业(600248)2003年年度股东大会决议公告

　　杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2004年5月12日在杨凌秦丰农业科技股份有限公司会议室召开了2003年年度股东大会，出席会议的股东及股东代表4人，代表股份6957万股，占公司股本总额的54.01%，符合《公司法》和本公司章程的规定。本次大会采用记名投票的表决方式通过了以下决议：

　　1、会议审议通过了2003年董事会工作报告，其中6957万股同意，0股反对，0股弃权 ，同意该项议案的股东所代表的股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；

　　2、会议审议通过了2003年监事会工作报告，其中6957万股同意，0股反对，0股弃权，同意该项议案的股东所代表的股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；

　　3、会议审议通过了公司2003年度财务决算报告，其中6957万股同意，0股反对，0股弃权，同意该项议案的股东所代表的股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；

　　4、会议审议通过了2004年度公司经营计划及财务预算，其中6957万股同意，0股反对，0股弃权，同意该项议案的股东所代表的股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；

　　5、会议审议通过了公司2003年度利润分配方案，其中4708万股同意，2249万股反对，0股弃权，同意该项议案的股东所代表的股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的67.67%；具体内容如下：

　　(1)本年度利润分配方案

　　根据上海东华会计师事务所有限公司审计结果，公司2003年度实现净利润6，284，066.88元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金3，346，677.15元，提取法定公益金1，673，333.58元，2002年度结转28，623，348.68元，2003年末可供股东分配的利润为29，887，414.83元。

　　经公司股东大会批准，2003年度不进行利润分配。

　　(2)本年度资本公积金转增股本方案

　　本次不进行公积金转增股本。

　　6、会议审议通过了关于续聘会计师事务所的议案，同意继续聘请上海东华会计师事务所有限公司为公司提供相关服务，聘期一年(自股东大会批准之日起)。其中6957万股同意，0股反对，0股弃权，同意该项议案的股东所代表的股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

　　本次股东大会经陕西法智律师事务所傅瑜、刘丽雅律师现场见证，出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、与会股东的资格、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

　　特此公告杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会2004年5月12日上海证券报