中化国际(600500)第二届董事会第三十五次会议决议公告

　　中化国际贸易股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十五次会议于2004年5月9~10日在苏州新苏国际大酒店召开。会议应到董事10名，实到董事10名，出席会议董事超过现任全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真审议，会议审议通过了以下决议：

　　一、同意董事会五个专业委员会实施细则修订案。(具体内容登载于上海证券交易所 网站 h t t p：// w w w. s s e.co m. c n)

　　二、同意董事会专业委员会委员调整提案，主要调整内容如下：

　　1、同意施国梁董事长不再任各专业委员会委员、主席职务；

　　2、同意付波执行董事为执行委员会主席；

　　3、同意付波执行董事为提名与公司治理委员会委员，蔡重直独立董事为审计与风险委员会委员。

　　特此公告。中化国际贸易股份有限公司

　　董事会

　　2004年5月11日上海证券报