浙江医药(600216)2003年度股东大会决议公告

　　本公司2003年度股东大会于2004年5月12日(星期三)上午九点在杭州烟草大厦三楼多功能厅召开。出席会议的股东及授权代表10人，代表股份298，317，026股，占公司总股本的66.28%，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长李春波先生主持，会议采用记名投票方式，审议通过如下决议：

　　一、通过了《2003年度董事会工作报告》

　　同意股份298，317，026股，占出席会议股份总数的100%，0股反对，占出席会议股份总数的0%，弃权股份0股，占出席会议股份总数的0%。

　　二、通过了《2003年度监事会工作报告》

　　同意股份298，317，026股，占出席会议股份总数的100%，0股反对，占出席会议股份总数的0%，弃权股份0股，占出席会议股份总数的0%。

　　三、通过了《2003年度财务决算报告和2004年度财务预算报告》

　　同意股份298，317，026股，占出席会议股份总数的100%，0股反对，占出席会议股份总数的0%，弃权股份0股，占出席会议股份总数的0%。

　　四、通过了《2003年度利润分配预案》

　　经浙江天健会计师事务所审计，本年度公司实现母公司净利润6，264，070.15元，分别按母公司净利润的10%提取法定公积金和公益金各计626，407.02元，按母公司净利润的5%提取任意盈余公积金313，203.51元后，加上年初未分配利润，公司年末母公司可供股东分配的利润为22，001，341.26元。董事会决定以2003年末总股本45006万股为基数向全体股东每十股派送现金红利0.3元，计可分配利润支出总额为13，501，800.00元，剩余8，499，541.26元结转下一年度。

　　同意股份298，317，026股，占出席会议股份总数的100%，0股反对，占出席会议股份总数的0%，弃权股份0股，占出席会议股份总数的0%。

　　五、通过了《公司<章程>修改议案》；

　　同意股份298，317，026股，占出席会议股份总数的100%，0股反对，占出席会议股份总数的0%，弃权股份0股，占出席会议股份总数的0%。

　　六、通过了《换选董事议案》；

　　周益成先生因工作原因不再担任本公司董事。经国投创业投资有限公司推荐并经公司三届五次董事会审议提名，本次大会同意邓华先生为公司董事(邓华先生简历见附件)。

　　同意股份298，317，026股，占出席会议股份总数的100%，0股反对，占出席会议股份总数的0%，弃权股份0股，占出席会议股份总数的0%。

　　七、通过了《关于续聘会计师事务所和支付会计师事务所2003年度报酬的议案》；

　　公司续聘浙江天健会计师事务所为公司2004年度财务审计机构并决定支付浙江天健会计师事务所2003年度财务审计费用金额为60万元。

　　同意股份298，317，026股，占出席会议股份总数的100%，0股反对，占出席会议股份总数的0%，弃权股份0股，占出席会议股份总数的0%。

　　本次股东大会由公司聘请的具有证券从业资格的国浩律师集团(上海)事务所钱大治律师出席了会议并出具了法律意见书，该法律意见书结论为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　特此公告。

　　浙江医药股份有限公司

　　二 O0四年五月十二日

　　附：

　　邓华先生简历：

　　邓华，男，1963年4月出生，大学文化，高级工程师，中共党员，曾任水电部基本建设司干部，国家能源投资公司电力工程干部、副处长，国家开发投资公司电力事业部处长，国家开发投资公司资产管理部副主任，国家开发投资公司国投创兴资产管理公司副总经理，国家开发投资公司国投高科技创业公司副总经理，现任国家开发投资公司国投创业投资公司副总经理。上海证券报