天华股份(600745)四届二十二次董事会会议决议公告

　　四届二十二次董事会会议于2004年 5 月12日以通讯方式召开，应出席董事5人，实际出席董事5人，会议符合法定程序。经与会董事认真审议，通过如下决议：

　　一、同意将大股东广州恒烨实业发展有限公司的提案《关于提名董事候选人的议案》提交公司2003年度股东大会审议。

　　二、同意筱璘先生辞去总经理职务。

　　三、同意聘任邓宏先生担任总经理职务。

　　公司独立董事就董事会审议的有关事项发表独立意见如下：

　　一、关于提名董事候选人的议案

　　1.根据《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》及《公司章程》的有关规定，广州恒烨实业发展有限公司持有法人股35,549,456股，占公司总股本的29.20%,可以向年度股东大会提出临时提案。提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　2.提名的董事候选人具备担任上市公司董事的资格；

　　3.提名的董事候选人符合《公司章程》规定的任职条件。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　二、同意筱璘先生辞去总经理职务。

　　三、经审阅邓宏先生个人履历、工作实绩等有关资料，未发现违反《公司法》和《公司章程》等的有关规定，聘任程序符合有关规定，同意董事会聘任邓宏先生为总经理。

　　特此公告。

　　董事会

　　二00四年五月十三日

　　关于提名董事候选人的议案

　　董事会：

　　本公司是贵公司的第一大股东，持有贵公司法人股35,549,456股，占贵公司总股本的29.20%。根据《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》及《公司章程》的有关规定，本公司可以向年度股东大会提出临时提案。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会已于2004年4月22日任期届满，现本公司推荐祁英杰先生、邓宏先生为第五届董事会董事候选人，并提请贵公司2003年度股东大会表决。

　　附：董事候选人简历

　　祁英杰 男，30岁，大学学历。曾任职于、珠海天华集团公司总经理助理、董事。

　　邓 宏 男，36岁，工程硕士学位。曾任美国Graphnet Inc.技术部主管、加拿大MindreadySolutionInc.开发部经理、香港Skyware Communication (Shenzhen)Inc.总经理、联合生产力信息技术有限公司总经理。

　　广州恒烨实业发展有限公司

　　二00四年五月十日