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深天马A(000050)第四届董事会第一次会议决议公告

http://finance.sina.com.cn 2004年05月13日 02:24 证券时报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  第四届董事会第一次会议,于二○○四年五月十二日在本公司会议室召开,应到董事九人,实到董事九人,全体监事列席会议。

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  会议推举吴光权先生担任公司董事长,闫海忠先生、夏一伦先生担任公司副董事长。

  根据董事长提名,聘请刘瑞林先生担任公司总经理,聘任刘长清先生为公司董事会秘书。

  根据总经理提名,聘任邓柏松先生为公司副总经理、肖锦女士为公司副总经理、金志伟先生为公司副总经理、李曙新先生为公司总工程师、刘静瑜女士为公司总会计师。

  公司独立董事认为上述人员的任职资格、提名及聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

  特此公告。

  董事会

  二○○四年五月十三日

  简历

  邓柏松,男,46岁,学士学位,高级经济师,曾担任深圳凯狮实业有限公司副总经理,党委副书记、董事会秘书、经理部经理、董事。现任本公司党委书记、副总经理。

  孙政民,男,59岁,硕士研究生,研究员级高级工程师,南京大学兼职教授,中国光学光电子行业学会液晶分会秘书长,国际电工委员会第110分会第二工作组成员,国家平板显示技术标准工作组液晶组组长。现任本公司副总经理兼总工程师。

  肖锦,女,35岁,学士学位,高级工程师,1990年进入,历任生产工艺员、前工序工艺主管、副主任工程师,公司第三生产厂副厂长、厂长,公司质量部经理、副总工程师等职。现任本公司副总经理。

  金志伟,男,36岁,硕士学位,高级工程师,1991年进入,历任生产工艺员,研究所工程师、设计部副经理、海外市场部经理、总经理助理、副总工程师。现任本公司副总经理。

  李曙新,男,38岁,北京大学计算机系微电子专业硕士,美国肯特州立大学液晶研究所硕士,曾先后担任副总工程师和研发中心主任、美国加州Densitron公司LCD产品技术应用工程师、美国德州Chorum公司LCD产品开发工程师及项目经理。现任本公司副总工程师兼研发中心主任。

  刘静瑜,女,33岁,东北财经大学硕士研究生,中国注册会计师、注册评估师、注册税务师,曾任中航技深圳公司财务主管。现任本公司财务部经理。

  刘长清,男,47岁,大专文化,经济师,曾先后在西安航空发动机(集团)公司、深圳飞图新技术开发有限公司工作,历任设计员、厂办秘书、厂长秘书、副经理等职。现任本公司董事会秘书。






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