华立控股(000607)2003年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　2003年年度股东大会于2004年5月12日9：30分在重庆五洲大酒店召开。公司股东和 股东授权代表共8人出席会议。代表股份10397.5661万股，占总股本的46.48%。符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长汪诚先生主持，公司董事、监事、高管人员列席会议。

　　二、提案审议情况

　　经到会股东审议，通过如下决议：

　　（一）、审议通过《2003年度董事会工作报告》；

　　同意票 10397.5661万股，占到会股东代表股份的100%。反对票0股。弃权票0股；

　　（二）、审议通过《2003年度监事会工作报告》；

　　同意票 10397.5661万股，占到会股东代表股份的100%。反对票0股。弃权票0股；

　　（三）、审议通过《2003年度财务决算报告》；

　　同意票 10397.5661万股，占到会股东代表股份的100%。反对票0股。弃权票0股；

　　（四）、审议通过《2003年年度报告及报告摘要》；

　　同意票 10397.5661万股，占到会股东代表股份的100%。反对票0股。弃权票0股；

　　（五）、审议通过《2003度年利润分配预案》；

　　2003年度利润分配方案为：以2003年末总股本223,722,157股为基数，向全体股东每十股派发现金红利1.00元（含税），共计分配22,372,215.70元，余额结转以后年度。同时，以2003年末总股本223,722,157股为基数，用资本公积金向全体股东以每十股转增6股的比例转增股本。

　　同意票 10397.5661万股，占到会股东代表股份的100%。反对票0股。弃权票0股；

　　（六）、审议通过《2003年度董事会基金提取预案》；

　　根据公司三届二次董事会和2001年度第一次临时股东大会审议通过的《关于建立董事会基金的议案》的规定，经审计本公司2003年度实现税前利润6284.44万元，按1.768%比例可提取董事会基金111.11万元。公司本次决定利用董事会基金2,635,813.92元，奖励给公司主要员工，用于建立《主要员工持股制度》；剩余部分董事会基金将继续用于支付独立董事、董事长顾问津贴及其他费用。

　　同意票 10397.5661万股，占到会股东代表股份的100%。反对票0股。弃权票0股；

　　（七）、审议通过《公司董事长薪酬议案》；

　　公司董事长实行年薪制度，其年薪总额为30万元。年薪总额60%按月平均，进行固定发放，年薪的另外40%年终时由公司董事会考核后发放。

　　同意票 10397.5661万股，占到会股东代表股份的100%。反对票0股。弃权票0股；

　　（八）、审议通过《关于修改公司章程有关条款的议案》；

　　为有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，同时考虑到公司2003年度的资本公积金转增股本方案的实施将引起公司章程相关条款的变动，公司决定对公司章程有关条款进行相应修改(修改条款详见公司于2004年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》所作四届五次董事会决议公告)。

　　同意票 10397.5661万股，占到会股东代表股份的100%。反对票0股。弃权票0股；

　　（九）、审议通过《公司电能表产业整合方案的议案》。

　　为了加强公司对医药产业的扶植和支持力度，集中管理资源，发挥专业化管理的优势，公司决定按照经具有证券从业资格的资产评估机构评估的结果，将公司电能表分公司和西南三省一市销售分公司的电能表产业全部资产、负债组建为子公司后，将其控股权转让给公司控股子公司华立仪表集团股份有限公司。同时，为了提高整合工作效率，加快整合进程，股东大会授权公司董事会全权办理本次电能表产业内部整合的相关事宜，并根据整合工作的进度情况及时履行信息披露义务及在下一次股东大会上针对本次整合工作向股东大会作专项报告。

　　同意票 10397.5661万股，占到会股东代表股份的100%。反对票0股。弃权票0股；

　　三、律师出具的法律意见

　　重庆源伟律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书。经办律师程源伟先生认为本次股东大会的召集、召开以及表决程序等相关事宜符合法律、法规以及公司章程的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）、经与会董事、监事及股东签字确认的股东大会决议；

　　（二）、公司2003年年度股东大会法律意见书；

　　（三）、公司2003年年度股东大会议案。

　　特此公告！

　　二○○四年五月十二日