鲁西化工(000830)2003年年度股东大会决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年05月13日 02:24 证券时报 | |||||||||
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 一、会议召开和出席情况 2003年年度股东大会于2004年5月12日上午9时在本公司二楼会议室召开,出席会议
公司董事长白晓林先生主持了会议,公司董事、独立董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。 二、提案审议情况 经大会审议,逐项表决并以记名投票方式审议通过了如下决议: 1、审议通过了2003年董事会工作报告; 同意票:178925466股,占出席会议总股数的100%,不同意票、弃权票:0股。 2、审议通过了2003年监事会工作报告; 同意票:178925466股,占出席会议总股数的100%,不同意票、弃权票:0股。 3、审议通过了2003年年度报告正文及报告摘要; 同意票:178925466股,占出席会议总股数的100%,不同意票、弃权票:0股。 4、审议通过了2003年年度财务决算报告; 同意票:178925466股,占出席会议总股数的100%,不同意票、弃权票:0股。 5、2003年年度利润分配及资本公积转增股本的预案。 经中和正信会计师事务所有限公司审计,本公司2003年度利润总额为122,233,369.44元,净利润为79,714,499.73元。根据《公司法》和公司章程的有关规定,按净利润的10%提取法定盈余公积金7,971,449.97元;按净利润的10%提取法定公益金7,971,449.97元,2003年度可供股东分配的利润为63,771,599.79元。加上年初未分配利润183,510,170.92元,本次可供股东分配的利润为247,281,770.71元。2003年度资本公积转赠股本的预案为:以2003年末总股本260010683股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增2股。2003年度利润不进行分配。 同意票:178925466股,占出席会议总股数的100%,不同意票、弃权票:0股。 6、经逐项表决,以特别决议审议通过了公司关于修改公司章程的议案; 同意票:178925466股,占出席会议总股数的100%,不同意票、弃权票:0股。 7、审议通过关于续聘会计师事务所的议案; 同意票:178925466股,占出席会议总股数的100%,不同意票、弃权票:0股。 8、审议通过关于对建立公司管理层的考核与长期激励机制的议案; 同意票:178925466股,占出席会议总股数的100%,不同意票、弃权票:0股。 9、经逐项表决,审议通过董事会换届选举的议案; 公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》和公司章程的有关规定,经大会审议通过了第三届董事会成员为: 张金成 同意票:178925466股,占出席会议总股数的100%,不同意票、弃权票:0股。 焦延滨 同意票:178925466股,占出席会议总股数的100%,不同意票、弃权票:0股。 杜凤莲 同意票:178925466股,占出席会议总股数的100%,不同意票、弃权票:0股。 梁和军 同意票:178925466股,占出席会议总股数的100%,不同意票、弃权票:0股。 李广源 同意票:178925466股,占出席会议总股数的100%,不同意票、弃权票:0股。 孟宪东 同意票:178925466股,占出席会议总股数的100%,不同意票、弃权票:0股。 王庆功 同意票:178925466股,占出席会议总股数的100%,不同意票、弃权票:0股。 10、经逐项表决,审议通过公司监事会换届选举的议案。 公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》和公司章程的有关规定,经大会审议通过第三届监事会成员为: 白晓林 同意票:178925466股,占出席会议总股数的100%,不同意票、弃权票:0股。 于清 同意票:178925466股,占出席会议总股数的100%,不同意票、弃权票:0股。 三、律师出具的法律意见 本次会议经山东万航律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书,会议的召开程序符合法律、法规、《规范意见》及《公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格合法、有效;股东大会表决程序合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议; 2、律师出具的法律意见书; 特此公告。 二 OO四年五月十二日 |