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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。
2003年度股东大会于2004年5月12日在公司会议室举行，会议由公司董事长唐军先生主持。出席会议的股东3名，代表股份6948.402万股，占公司总股本的33.31%，符合《公司法》和公司章程的规定。会议经审议，以投票表决方式通过如下决议：
一、以6948.402万股同意（占本次会议总有效表决票数的100%），0万股反对（占本次会议总有效表决票数的0%），0万股弃权（占本次会议总有效表决票数的0%），审议通过公司2003年度董事会工作报告。
二、以6948.402万股同意（占本次会议总有效表决票数的100%），0万股反对（占本次会议总有效表决票数的0%），0万股弃权（占本次会议总有效表决票数的0%），审议通过公司2003年度监事会工作报告。
三、以6948.402万股同意（占本次会议总有效表决票数的100%），0万股反对（占本次会议总有效表决票数的0%），0万股弃权（占本次会议总有效表决票数的0%），审议通过公司2003年度财务决算报告。
四、以6948.402万股同意（占本次会议总有效表决票数的100%），0万股反对（占本次会议总有效表决票数的0%），0万股弃权（占本次会议总有效表决票数的0%），审议通过公司2003年度利润分配方案。
五、以6948.402万股同意（占本次会议总有效表决票数的100%），0万股反对（占本次会议总有效表决票数的0%），0万股弃权（占本次会议总有效表决票数的0%），审议通过修改公司章程的议案。
六、由于本项议案涉及关联交易，首创置业股份有限公司作为关联方放弃在股东大会对本议案的投票权，本议案有效表决票数为1419.9万股。
以1419.9万股同意（占本次会议总有效表决票数的100%），0万股反对（占本次会议总有效表决票数的0%），0万股弃权（占本次会议总有效表决票数的0%），审议通过关于首创置业股份有限公司对我公司控股子公司北京星泰房地产开发有限公司进行增资的关联交易议案。
本次股东大会经北京竞天公诚律师事务所张绪生律师见证并出具法律意见书，主要内容：2003年度股东大会的召集、召开，出席人员的资格及会议表决程序均符合中国法律法规和公司章程的规定，合法有效；本次股东大会未有股东提出新的提案；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
2004年5月12日
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