青山纸业(600103)2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建省青山纸业股份有限公司(以下简称本公司)2003年度股东大会于2004年5月11日在本公司办公楼一楼会议室召开，会议由董事长刘天金先生主持。出席本次股东大会的股东(或股东代理人)共12人，代表股份255，925，980股，占公司股份总额的36.23%，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会以记名表决方式，审议通过了以下决议：

　　1、审议通过《公司2003年度报告及摘要》

　　表决结果：同意255，925，980股，占到会股东代表股份的100%；无反对票；无弃权票。

　　2、审议通过《公司董事会2003年度工作报告》

　　表决结果：同意255，925，980股，占到会股东代表股份的100%；无反对票；无弃权票。

　　3、审议通过《公司监事会2003年度工作报告》表决结果：同意255，925，980股，占到会股东代表股份的100%；无反对票；无弃权票。

　　4、审议通过了《关于个别认定计提减值及坏账准备的议案》

　　表决结果：同意255，925，980股，占到会股东代表股份的100%；无反对票；无弃权票。

　　5、审议通过《公司2003年度财务决算报告》

　　表决结果：同意255，925，980股，占到会股东代表股份的100%；无反对票；无弃权票。

　　6、审议通过《公司2003年度利润分配方案》

　　鉴于公司2003年度可分配利润较少，考虑到公司发展需要，2003年度公司不进行利润分配和公积金转增股本，可分配利润结转下年度。

　　表决结果：同意255，925，980股，占到会股东代表股份的100%；无反对票；无弃权票。

　　7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　章程第一百零六条原为：“董事会运用公司资产所作出的风险投资权限，不超过公司最近一次经审计的净资产值的10%，并应当建立严格的审查和决策程序；超过公司最近一次经审计的净资产值的10%的重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

　　董事会应谨慎地运用公司资产作对外担保(含互保)，对外担保余额，不超过公司最近一次经审计的净资产值的50%；单项对外担保额，不超过公司最近一次经审计的净资产值的10%。超过上述的，必须报公司股东大会以特别决议批准。”

　　现修改为：“董事会运用公司资产所作出的风险投资权限，不超过公司最近一次经审计的净资产值的10%，并应当建立严格的审查和决策程序；超过公司最近一次经审计的净资产值的10%的重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

　　董事会应谨慎地运用公司资产作对外担保(含互保)，对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意，或经股东大会批准。不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。对外担保余额，不超过公司最近一次经审计的净资产值的50%；单项对外担保额，不超过公司最近一次经审计的净资产值的10%。超过上述的，必须报公司股东大会以特别决议批准。”

　　表决结果：同意255，925，980股，占到会股东代表股份的100%；无反对票；无弃权票。

　　8、审议通过公司《关于聘请会计师事务所及其年度审计报酬的议案》

　　同意继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为公司2004年度的财务审计机构，年度审计费用为45万元。

　　表决结果：同意255，925，980股，占到会股东代表股份的100%；无反对票；无弃权票。

　　本次股东大会由福州至理律师事务所王新颖律师到会见证，并出具了法律意见书(闽理股证字[2004]第008号)。见证律师认为，本次大会的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，出席会议人员的资格、本次大会的表决程序均合法有效。

　　特此公告

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　二00四年五月十一日上海证券报