中国化建(600176)2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国化学建材股份有限公司(简称公司)2003年度股东大会于2004年5月11日上午9：00在北京市海淀区紫竹院南路2号公司会议室召开。会议由公司董事长曹江林先生主持，出席会议的股东及股东授权代表3人，代表股份22，234.56万股，占公司总股份35，616.00万股 的62.43%，符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定。经逐项审议，会议以记名投票方式表决通过了如下决议：

　　一、表决通过了2003年度报告及年度报告摘要

　　同意票22，234.56万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　二、表决通过了2003年度董事会工作报告

　　同意票22，234.56万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　三、表决通过了2003年度监事会工作报告

　　同意票22，234.56万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　四、表决通过了2003年度财务决算报告

　　同意票22，234.56万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　五、表决通过了2003年度利润分配预案

　　经北京华证会计师事务所有限公司审计，公司2003年实现净利润71，255，219.67元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金8，283，247.58元，提取5%的法定公益金454，972.35元，控股子公司中外合资企业巨石集团有限公司提取储备基金6，115，589.12元，提取企业发展基金6，115，589.12元；加上年初未分配利润32，265，398.81元，年末可供股东分配的利润共计78，462，220.31元。

　　经本次股东大会表决通过，公司决定以公司2003年12月31日的总股本为基数，向全体股东按每10股送1股股票股利，派0.5元(含税)现金股利，共计分配股利5，342.4万元。

　　同意票22，234.56万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　六、表决通过了2003年度资本公积金转增股本预案

　　经本次股东大会表决通过，公司决定以公司2003年12月31日总股本为基数，向全体股东按每10股转增1股实施资本公积金转增股本。

　　同意票22，234.56万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　七、表决通过了续聘华证会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的议案经本次股东大会表决通过，公司决定续聘华证会计师事务所有限公司为公司2004年审计机构，并授权董事会根据2004年度审计工作业务量决定审计费用。

　　同意票22，234.56万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　八、表决通过了巨石集团有限公司投资设立巨石集团成都有限公司暨关联交易的议案

　　经本次股东大会表决通过，同意公司控股子公司巨石集团有限公司出资3，825万元，出资比例51%，投资设立巨石集团成都有限公司，并建设年产30，000吨中碱玻璃纤维池窑拉丝生产线。

　　同意票14，305.76万股，反对票0股，弃权票0股，关联股东回避表决，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　九、表决通过了公司对控股子公司巨石集团有限公司增资的议案

　　经本次股东大会表决通过，同意公司和巨石集团有限公司其他股东同比例对巨石集团有限公司进行增资，公司增资额960.67万美元。

　　同意票22，234.56万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　本次股东大会经北京市金诚律师事务所史克通律师现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格及提出临时提案的股东资格合法有效，股东大会所表决的议案均为董事会公告通知事项，本次股东大会的表决程序合法有效。

　　特此公告。

　　中国化学建材股份有限公司

　　2004年5月11日上海证券报