稀土高科(600111)二届监事会第十四次会议决议公告

　　内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议于2004年5月10日在稀土高科会议室召开。会议由监事会主席赵占斌先生主持，应到监事7人，实到监事5人，张洪涛监事委托赵占斌监事代行表决权，赵治华监事委托滕云监事代行表决权。部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》的规定。

　　会议审议通过了《向董事会提出年度股东大会临时议案的提议》并形成如下决议：

　　内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司(以下简称：稀土高科)监事会于2004年5月10日对《关于调整长期债权投资回报率的议案》(以下简称《议案》)进行认真审核，监事会认为该《议案》符合中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定并提议将该《议案》作为临时议案提交公司2003年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司监事会

　　2004年5月10日上海证券报