上海航空(600591)2003年年度股东大会议案的公告

　　近日，收到公司股东单位上海联和投资有限公司临时提案《关于上海航空股份有限公司更换会计师事务所的议案》，根据上海航空股份有限公司的业务需要，提议不再续聘安永大华会计师事务所有限公司，改聘上海上会会计师事务所有限公司负责公司2004年度财务审计工作。

　　公司董事会于2004年5月11日以通讯方式召开临时董事会，应参加董事11人，实际参 加董事11人。经通讯表决，董事会决议如下：

　　同意公司不再续聘安永大华会计师事务所有限责任公司，并委托上海上会会计师事务所有限公司负责我公司2004年财务审计工作。

　　并将上述议案提交公司2003年股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　上海航空股份有限公司

　　董事会

　　二○○四年五月十二日上海证券报