世茂股份(600823)第二十七次(临时)会议决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年05月12日 06:00 上海证券报网络版 | |||||||||
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 上海世茂股份有限公司第三届董事会第二十七次(临时)会议于2004年5月10日下午在上海浦东新区世茂滨江花园会所多功能厅举行。会议应到董事9名,实际出席6名,委托表决2名,公司4名监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经充分讨论
一、关于同意公司转让所持有的世茂北外滩股份的决议;(详见公司出售资产暨关联交易公告) 二、关于同意公司转让所持有的世茂建设股份的决议;(详见公司出售资产暨关联交易公告) 三、关于同意召开公司2003年度(第十一次)股东大会的决议;(详见公司股东大会通知) 特此公告。 上海世茂股份有限公司 董事会 2004年5月12日上海证券报 |