*ST圣地(600749)第三届董事会第五次会议决议公告

　　西藏圣地股份有限公司第三届董事会第五次会议于2004年4月28日以通讯方式召开。欧阳旭董事长主持会议，应参加表决董事11人，实际参加表决及委托表决10人。董事王运金因出差缺席。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　会议审议通过如下决议：

　　1、公司对巴松错项目进行前期筹备工作；

　　公司拟对4 A级景区巴松错旅游风景区进行开发，决定该项目前期筹备工作由苏平负责。

　　经过协商，公司于2004年3月与西藏工布江达县人民政府签署协议，协议具体内容如下：

　　公司将出资购置环保车、游艇在景区使用，并出资建设停车场和码头，在巴松错旅游总体规划获得批准后，公司将严格按照总体规划及详规和环境、生态保护等方面的要求开发巴松错旅游设施。根据详规公司在2006年前将对景区投资达7000万？？？1.5亿元，景区内的经营采取谁投资，谁受益，并按照税收属地的原则，所有税收就地纳税。景区收费统一采用一票制的方式，其中环保车费价格由物价部门批准，淡、旺季按照物价部门制定的标准浮动。

　　2、对巴松错投资项目的议案提请股东大会审议。

　　特此公告

　　西藏圣地股份有限公司董事会

　　2004年4月28日上海证券报