香梨股份(600506)2003年度股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本次股东大会没有提出新提案及议案变更的情况。

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司(下称公司)2003年年度股东大会于2004年5月11日上午 10：30时在本公司会议室召开。关于召开本次股东大会会议通知的公告已刊登于2004年3月26日的《上海证券报》，出席会议的股东代表共计5人，共计代表股份11050万股，占公司股份总数16050万股的68.85%。公司董事、监事及高管人员列席了会议，会议由董事长冯国胜先生主持。公司聘请天阳律师事务所杨有陆律师出席本次会议并进行见证。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议对各项议案进行了逐项审议，并以记名投票表决方式，形成了如下决议：

　　1、审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》的议案

　　该议案经表决，同意11050万股，占有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过了《公司2003年度监事会工作报告》的议案

　　该议案经表决，同意11050万股，占有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》的议案

　　该议案经表决，同意11050万股，占有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、审议通过了《公司2003年度利润分配方案》的议案

　　1)本年度利润不向股东分配，结转至下年。经五洲联合会计师事务所审计，截止2003年12月31日，公司共实现主营业务收入82，758，836.00元，净利润16，150，216.93元，按10%提取的法定盈余公积金1，486，638.84元，提取10%的法定公益金1，486，638.84，提取10%的任意盈余公益金1，219，230.36元，加计以前年度未分配利润36，132，919.99元，2003年度实际可供分配的利润为48，090，628.88元。根据公司业务发展的具体情况，公司董事会决定本年度内利润不向股东分配，结转下年。

　　该项经表决，同意8787.21万股，占有效表决权股份数的79.52%；反对2262.79万股，占有效表决权股份数的20.48%;弃权0股。

　　2)本年度资本公积不转增股本。

　　该项经表决，同意8787.21万股，占有效表决权股份数的79.52%；反对0股;弃权2262.79万股，占有效表决权股份数的20.48%。

　　5、审议通过了《公司关于续聘请会计师事务所及支付其报酬》的议案

　　公司在2004年续聘天津五洲联合会计师事务所承担公司各项审计工作，并续签聘任合同，聘期为一年。

　　该项经表决，同意11050万股，占有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　公司2003年度支付其审计费用为30万元。

　　该项经表决，同意11050万股，占有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　6、审议通过了《阿里肯先生辞去第二届董事会董事职务并增补一名董事》的议案

　　同意董事阿里肯先生因个人原因向公司董事会提交了辞去其所任的新疆库尔勒香梨股份有限公司第二届董事会董事职务的申请。

　　该项经表决，同意11050万股，占有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　同意选举张素云女士为公司第二届董事会董事(个人简历附后)。

　　该项经表决，同意8787.21万股，占有效表决权股份数的79.52%；反对2262.79万股，占有效表决权股份数的20.48%;弃权0股。

　　7、审议通过了《关于调整〈公司章程〉相关条款》的议案

　　该议案经表决，同意11050万股，占有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　公司聘请天阳律师事务所杨有陆律师出席了本次年度股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定。

　　特此公告！

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司

　　2004年5月11日

　　附：

　　个人简历

　　张素云，女，汉族，1965年出生。大学学历，高级会计师。曾任新疆乌鲁木齐市跃进钢铁厂财务科会计、主管会计，新疆雪百真实业(集团)有限公司董事、总会计师、财务部经理，新疆雪百真纯水有限公司财务部经理。现任新疆库尔勒香梨股份有限公司财务总监。上海证券报