南京新街口百货商店股份有限公司关于修改2003年度股东大会提案公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南京新街口百货商店股份有限公司三届董事会2004年5月11日以通讯表决方式召开临时会议，会议应到董事八人，实到八人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

　　公司三届董事会第十九次会议表决通过的独立董事候选人洪银兴先生因身份原因不宜担任独立董事职务，董事会经研究同意将原公司“召开2003年度股东大会通知”中提交股东大会进行审议的第八项“审议公司董事会换届事项“议案中原独立董事候选人洪银兴先生更换为季军先生(详见2004年4月27日的〈中国证券报〉和〈上海证券报〉。

　　该议案提交股东大会进行审议。

　　南京新街口百货商店股份有限公司董事会

　　2004年5月11日

　　附件：南京新街口百货商店股份有限公司独立董事提名人声明

　　提名人南京新街口百货商店股份有限公司董事会现就提名季军为南京新街口百货商店股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与南京新街口百货商店股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件)，被提名人已书面同意出任南京新街口百货商店股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书)，提名人认为被提名人

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合南京新街口百货商店股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在南京新街口百货商店股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括南京新街口百货商店股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：南京新街口百货商店股份有限公司董事会2004年5月11日于南京南京新街口百货商店股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人季军，作为南京新街口百货商店股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与该股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括该股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：季军

　　2004年5月11日于南京

　　南京新街口百货商店股份有限公司独立董事候选人简介

　　季军先生：66岁，大学文化，高级经济师，历任中国纺织工业部外事局处长、国际合作司副司长、司长，中、澳、中新部长级经济混委会委员(中方主席)，现任中国东西部经济合作与协调委员会、中国黄河流域经济、文化发展促进会副会长兼秘书长，持有本公司股票0股。上海证券报