福建龙溪轴承股份有限公司三届一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　福建龙溪轴承股份有限公司三届一次董事会于2004年5月10日在公司三楼会议室举行。应到董事9人，实到董事9人，全体监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议经审议表决，均以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了以下决议：

　　1、选举陈福胜先生为公司第三届董事会董事长；

　　2、根据董事长陈福胜先生的提名，聘任冯忠铭先生为公司总经理；

　　3、根据董事长陈福胜先生的提名，聘任曾凡沛先生为公司董事会秘书；

　　4、根据总经理冯忠铭先生的提名，经逐个表决，聘任许厦生先生、曾凡沛先生、黄继新先生、庄思明先生为公司副总经理；

　　5、根据总经理冯忠铭先生的提名，聘任吴景询先生为公司财务总监(财务负责人)；

　　6、根据总经理冯忠铭先生的提名，经逐个表决，聘任卢金忠先生为公司总工程师、陈晋辉先生为公司总经济师；

　　7、经逐个表决，选举陈福胜先生、冯忠铭先生、陈江良先生、吴水澎先生、卢永华先生、曾凡沛先生为公司董事会战略委员会成员，经该委员会选举，陈福胜先生为主任委员；

　　8、经逐个表决，选举吴水澎先生、卢永华先生、曾凡沛先生为公司董事会审计委员会成员，经该委员会选举，吴水澎先生为主任委员；9、经逐个表决，选举陈江良先生、吴水澎先生、陈福胜先生为公司董事会提名委员会成员，经该委员会选举，陈江良先生为主任委员；

　　10、经逐个表决，选举卢永华先生、陈江良先生、曾凡沛先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员，经该委员会选举，卢永华先生为主任委员。

　　福建龙溪轴承股份有限公司董事会

　　二○○四年五月十日

　　附件1、公司高级管理人员简历：

　　公司董事长陈福胜先生、总经理冯忠铭先生、董事会秘书(副总经理)曾凡沛先生的简历详见《公司二届十五次董事会决议暨召开2003年度股东大会的公告》(2003年4月1日《上海证券报》)，其他高级管理人员简历如下：

　　许厦生先生，1956年10月出生，工商管理硕士，中共党员，高级工程师。1975年12月至1978年2月，在龙海县农械厂当工人；1978年2月至1982年1月，在福州大学学习；1982年2月至1987年12月，历任龙海县动力机厂技术员、技术副科长、科长；1987年12月至1996年12月，历任福建省龙溪轴承厂技术员、车间主任、生产部主任；1996年12月至1997年11月，任福建省龙溪轴承厂副厂长；1997年12月至今，任福建龙溪轴承股份有限公司副总经理。

　　黄继新先生1956年12月出生，大学文化程度，中共党员，高级工程师。1982年9月至1996年11月，历任福建省龙溪轴承厂技术员、技术副科长、生产部副主任、车间主任；1996年12月至1997年11月，任福建省龙溪轴承厂副厂长，1997年12月至今，任福建龙溪轴承股份有限公司副总经理。

　　庄思明先生，1950年2月出生，大专文化程度，中共党员、高级经济师。1969年12月至1972年12月，长订县童坊公社知青；1976年12月至1996年12月，历任永安轴承厂统计员、调度、副科长、科长、厂长助理、副厂长、厂党委书记；1996年12月至1998年12月，历任永安轴承有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理、总经理；1998年12月至2002年3月，任永安轴承有限责任公司党委书记、总经理；2002年4月至今，现任福建龙溪轴承股份有限公司副总经理、永安轴承有限责任公司党委书记、总经理。

　　吴景询先生，1941年6月出生，中专文化程度，中共党员，经济师。1959年8月至1997年11月，历任福建省龙溪轴承厂生产计划调度、车间副主任、主任、生产科计划总调度、企管办负责人、副总经济师；1997年12月至1998年10月，任福建龙溪轴承股份有限公司董事、总经理助理；1998年11月至2003年3月，福建龙溪轴承股份有限公司董事、财务总监；2003年4月至今，任福建龙溪轴承股份有限公司财务总监。

　　卢金忠先生，1965年12月出生，大学文化程度，高级工程师。1982年9月至1987年7月，清华大学工程物理系材料科学专业学习；1987年10月至1997年11月，任福建省龙溪轴承厂关节车间、关节轴承研究所技术员、工程师；1997年12月至2001年4月，任福建龙溪轴承股份有限公司轴研所工程师、企业信息中心副主任、主任；2001年4月至2002年1月，任福建龙溪轴承股份有限公司总经理助理兼企业技术中心主任；2002年1月至2003年3月任福建龙溪轴承股份有限公司副总工程师兼企业技术中心主任；2003年4月至今任福建龙溪轴承股份有限公司总工程师兼企业技术中心主任。

　　陈晋辉先生，1967年3月出生，大学文化程度，中共党员，高级经济师。1984年9月至1988年7月，南京航空航天大学机械工程系学习；1988年9月至1991年5月，在江苏省自行车公司职工中专教师；1991年6月至1997年12月，历任福建省龙溪轴承厂经营管理部销售员、主任助理、副主任、厂部办公室主任、经营部党支部书记；1998年1月至2001年4月，任福建龙溪轴承股份有限公司市场开发部部长兼党支部书记；2001年4月至2002年1月，任福建龙溪轴承股份有限公司总经理助理兼市场开发部部长；2002年1至2003年3月，任福建龙溪轴承股份有限公司副总经济师；2003年4月至今，任福建龙溪轴承股份有限公司总经济师。

　　附件2、独立董事关于公司高级管理人员聘任的独立意见

　　福建龙溪轴承股份有限公司独立董事

　　关于公司高级管理人员聘任的独立意见

　　福建龙溪轴承股份有限公司(以下简称公司)三届一次董事会选举陈福胜先生为公司董事长，根据董事长陈福胜先生提名聘任冯忠铭先生为公司总经理、曾凡沛先生为公司董事会秘书，根据总经理冯忠铭先生提名聘任许厦生先生、曾凡沛先生、黄继新先生、庄思明先生四位同志为公司副总经理、吴景询先生为公司财务总监(财务负责人)、卢金忠先生为公司总工程师、陈晋辉先生为公司总经济师。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《福建龙溪轴承股份有限公司独立董事制度》的规定，我们作为公司的独立董事，对上述人员聘任发表意见如下：

　　1、本次公司董事长的选举和高级管理人员的聘任符合《公司章程》的规定，聘任程序合法有效；

　　2、上述人员具备了相关法规和公司章程规定的任职条件；

　　3、上述人员的聘任，没有损害中小股东的利益；

　　4、同意公司上述人员的聘任。

　　福建龙溪轴承股份有限公司

　　独立董事：陈江良吴水澎卢永华二○○四年五月十日上海证券报