上海浦东路桥建设股份有限公司2004年第一次临时股东大会决议公告

　　特别提示：本次会议没有否决或修改提案的情况，本次会议没有新提案提交表决。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海浦东路桥建设股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年5月10日下午在上 海浦东龙东大道3000号张江集电港会展中心召开，会议由董事长葛培健先生主持。会议共有9名股东或股东代表出席，所持股份146023000股，占公司总股本的64.6119%，符合国家有关法规和公司章程的规定。经到会股东及股东代表认真审议，以记名投票方式逐项进行表决，形成如下决议：

　　1.关于修改公司章程的议案

　　2.关于修订公司股东大会议事规则的议案

　　3.关于公司董事会换届的议案

　　选举葛培健、王庆国、蔡明桥、李德明、虞才根、沈锦林、黄永业、柴庆丰、束昱、吉协清、蒋铁柱、王方华、顾功耘、李若山、孙立军先生为公司第三届董事会董事，组成公司第三届董事会。其中蒋铁柱、王方华、顾功耘、李若山、孙立军先生为独立董事，公司第三届董事会及其董事任期为三年，从2004年5月10日至2007年5月10日。

　　4.关于公司监事会换届的议案

　　选举吕军先生、许承发先生、徐红女士为公司第三届监事会成员，与本公司职工选举产生的公司第三届监事会职工代表顾六明先生、陆宝妹女士组成公司第三届监事会。公司第三届监事会及其监事，任期为三年，从2004年5月10日至2007年5月10日。

　　5.关于增加对上海浦东发展集团财务有限责任公司投资的议案

　　批准公司增资扩股事项并授权经营班子负责实施。

　　具体内容详见2004年4月9日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上的关联交易公告。

　　6.关于调整公司独立董事津贴的议案

　　公司每年向独立董事支付津贴五万元(含税)。

　　7.关于聘请会计师事务所的议案

　　聘请安永大华会计师事务所有限责任公司担任公司2004年度审计机构。

　　8.关于公司2004年度流动资金贷款的议案

　　批准公司2004年度2亿元流动资金贷款额度。

　　各项表决详情见附件。

　　本次股东大会，公司董事会聘请通力律师事务所陈巍律师出席会议并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《规范意见》之规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　上海浦东路桥建设股份有限公司董事会

　　二零零四年五月十日

　　备查文件：

　　1.经与会董事、监事签字确认的本次股东大会决议；

　　2. 通力律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

　　附件一：

　　上海浦东路桥建设股份有限公司

　　2004年度第一次临时股东大会表决结果

　　参加本次表决的人数为： 9人，代表股份： 146023000股，占公司总股份的比例为： 64.6119

　　% 议案1 ( 修改公司章程第一百二十二条 )

　　参加表决的股数为： 146023000股，意见如下：

　　同意： 146023000占100.0000

　　% 反对： 0 占0.0000

　　% 弃权： 0 占0.0000

　　% 议案2 ( 修改公司章程第一百二十三条 )

　　参加表决的股数为： 146023000股，意见如下：

　　同意： 146023000占100.0000

　　% 反对： 0 占0.0000

　　% 弃权： 0 占0.0000

　　% 议案3 ( 审议关于修订公司股东大会议事规则的议案 )

　　参加表决的股数为： 146023000股，意见如下：

　　同意： 146023000占100.0000

　　% 反对： 0 占0.0000

　　% 弃权： 0 占0.0000

　　% 议案4 ( 选举葛培健先生为公司第三届董事会董事 )

　　参加表决的股数为： 146023000股，意见如下：

　　同意： 146023000占100.0000

　　% 反对： 0 占0.0000

　　% 弃权： 0 占0.0000

　　% 议案5 ( 选举王庆国先生为公司第三届董事会董事 )

　　参加表决的股数为： 146023000股，意见如下：

　　同意： 146023000占100.0000

　　% 反对： 0 占0.0000

　　% 弃权： 0 占0.0000

　　% 议案6 ( 选举蔡明桥先生为公司第三届董事会董事 )

　　参加表决的股数为： 146023000股，意见如下：

　　同意： 146023000占100.0000

　　% 反对： 0 占0.0000

　　% 弃权： 0 占0.0000

　　% 议案7 ( 选举李德明先生为公司第三届董事会董事 )

　　参加表决的股数为： 146023000股，意见如下：

　　同意： 146023000占100.0000

　　% 反对： 0 占0.0000

　　% 弃权： 0 占0.0000

　　% 议案8 ( 选举虞才根先生为公司第三届董事会董事 )

　　参加表决的股数为： 146023000股，意见如下：

　　同意： 146023000占100.0000

　　% 反对： 0 占0.0000

　　% 弃权： 0 占0.0000

　　% 议案9 ( 选举沈锦林先生为公司第三届董事会董事 )

　　参加表决的股数为： 146023000股，意见如下：

　　同意： 146023000占100.0000

　　% 反对： 0 占0.0000

　　% 弃权： 0 占0.0000

　　% 议案10 ( 选举黄永业先生为公司第三届董事会董事 )

　　参加表决的股数为： 146023000股，意见如下：

　　同意： 146023000占100.0000

　　% 反对： 0 占0.0000

　　% 弃权： 0 占0.0000

　　% 议案11 ( 选举柴庆丰先生为公司第三届董事会董事 )

　　参加表决的股数为： 146023000股，意见如下：

　　同意： 146023000占100.0000

　　% 反对： 0 占0.0000

　　% 弃权： 0占0.0000

　　% 议案12 ( 选举束昱为先生公司第三届董事会董事 )

　　参加表决的股数为： 146023000股，意见如下：

　　同意： 146023000占100.0000

　　% 反对： 0 占0.0000

　　% 弃权： 0 占0.0000

　　% 议案13 ( 选举吉协清先生为公司第三届董事会董事 )

　　参加表决的股数为： 146023000股，意见如下：

　　同意： 146023000占100.0000

　　% 反对： 0 占0.0000

　　% 弃权： 0 占0.0000

　　% 议案14 ( 选举蒋铁柱先生为公司第三届董事会独立董事 )

　　参加表决的股数为： 146023000股，意见如下：

　　同意： 146023000占100.0000

　　% 反对： 0 占0.0000

　　% 弃权： 0 占0.0000

　　% 议案15 ( 选举王方华先生为公司第三届董事会独立董事 )

　　参加表决的股数为： 146023000股，意见如下：

　　同意： 146023000占100.0000

　　% 反对： 0 占0.0000

　　% 弃权： 0 占0.0000

　　% 议案16 ( 选举顾功耘先生为公司第三届董事会独立董事 )

　　参加表决的股数为： 146023000股，意见如下：

　　同意： 146023000占100.0000

　　% 反对： 0 占0.0000

　　% 弃权： 0 占0.0000

　　% 议案17 ( 选举李若山先生为公司第三届董事会独立董事 )

　　参加表决的股数为： 146023000股，意见如下：

　　同意： 146023000占100.0000

　　% 反对： 0 占0.0000

　　% 弃权： 0 占0.0000

　　% 议案18 ( 选举孙立军先生为公司第三届董事会独立董事 )

　　参加表决的股数为： 146023000股，意见如下：

　　同意： 146023000占100.0000

　　% 反对： 0 占0.0000

　　% 弃权： 0 占0.0000

　　% 议案19 ( 选举吕军先生为公司第三届监事会监事 )

　　参加表决的股数为： 146023000股，意见如下：

　　同意： 146023000占100.0000

　　% 反对： 0 占0.0000

　　% 弃权： 0 占0.0000

　　% 议案20 ( 选举许承发先生为公司第三届监事会监事 )

　　参加表决的股数为： 146023000股，意见如下：

　　同意： 146023000占100.0000

　　% 反对： 0 占0.0000

　　% 弃权： 0 占0.0000

　　% 议案21 ( 选举徐红女士担任为第三届监事会监事 )

　　参加表决的股数为： 146023000股，意见如下：

　　同意： 146023000占100.0000

　　% 反对： 0 占0.0000

　　% 弃权： 0 占0.0000

　　% 议案22 ( 审议关于公司增加对财务公司投资的议案 )

　　参加表决的股数为： 96023000股，意见如下：

　　同意： 86023000 占89.5859

　　% 反对： 0占0.0000

　　% 弃权： 10000000占10.4141

　　% 议案23 ( 审议关于调整公司独立董事津贴的议案 )

　　参加表决的股数为： 146023000股，意见如下：

　　同意： 146023000占100.0000

　　% 反对： 0 占0.0000

　　% 弃权： 0 占0.0000

　　% 议案24 ( 审议关于聘请会计师事务所的议案 )

　　参加表决的股数为： 146023000股，意见如下：

　　同意： 146023000占100.0000

　　% 反对： 0 占0.0000

　　% 弃权： 0 占0.0000

　　% 议案25 ( 审议关于公司2004年度流动资金贷款额度的议案 )

　　参加表决的股数为： 146023000股，意见如下：

　　同意： 136023000占93.1518

　　% 反对： 0 占0.0000

　　% 弃权： 10000000占6.8482

　　% 附件二：第三届监事会职工监事简历

　　顾六明：男，1955年10出生，中共党员，大专，政工师，曾任海军37731部队汽车队队长、政治指导员，浦东开先公路物资总公司总经理，浦东路桥建设股份有限公司党支部书记、工会主席，浦东东大建筑材料有限公司工会主席、党委副书记、董事长，现任浦东路桥建设股份有限公司党委委员、工会主席。

　　陆宝妹：女，1964年2月出生，大专，助理会计师、经济师，曾任浦东路桥建设股份有限公司会计，第三分公司财务部经理，浦东路桥绿化公司副经理，现任浦东路桥建设股份有限公司新产业事业部办公室主任。上海证券报