无锡华光锅炉股份有限公司二○○三年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

　　假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　无锡华光锅炉股份有限公司于2004年5月8日上午在无锡市城南路3号二楼

　　会议室举行了公司2003年度股东大会，出席大会的股东(包括股东代理人)共7

　　人，持有股份90366800股，占公司总股本56.48%。公司董事、监事和部分高管人

　　员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡华光锅炉股份

　　有限公司章程》的规定，会议有效。上海广发律师事务所许平文律师见证了本

　　次股东大会。

　　本次大会由万冠清先生主持，出席会议的股东及股东授权代表记名投票表

　　决，通过了以下决议：

　　一、审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意90366800股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，

　　弃权0股。

　　二、审议通过了《公司2003年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意90366800股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，

　　弃权0股。

　　三、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意90366800股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，

　　弃权0股。

　　四、审议通过了《公司2003年度利润分配方案》。

　　表决结果：同意90366800股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，

　　弃权0股。

　　公司2003年度利润分配方案为：以公司2003年末总股本16000万股为基数，

　　按每10股派发现金红利1元(含税)向全体股东分配，共派发现金16，000，000.00

　　元。剩余未分配利润65，211，831.26结转以后年度。2003年度不以公积金转增股

　　本。

　　五、审议通过了《关于聘请公司2004年度审计机构的议案》。

　　表决结果：同意90366800股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，

　　弃权0股。

　　2004年聘请江苏公证会计师事务所有限公司为本公司2004年度的审计机

　　构。

　　六、审议通过了《关于2003年度报告及摘要的议案》。

　　表决结果：同意90366800股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0

　　股，弃权0股。

　　七、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　表决结果：同意90366800股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0

　　股，弃权0股。

　　八、审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。

　　表决结果：同意90366800股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0

　　股，弃权0股。

　　九、审议通过了《关于制定公司募集资金使用管理办法的议案》。

　　表决结果：同意90366800股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0

　　股，弃权0股。

　　十、审议通过了《关于制订累积投票制实施细则的议案》。

　　表决结果：同意90366800股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0

　　股，弃权0股。

　　十一、审议通过了《关于修订公司对外投资管理制度的议案》。

　　表决结果：同意90366800股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0

　　股，弃权0股。

　　十二、审议通过了《关于修订公司对外担保管理制度的议案》；

　　表决结果：同意90366800股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0

　　股，弃权0股。

　　十三、审议通过了《关于审议董事、监事及高管人员2003年度薪酬的议案》。

　　表决结果：同意90366800股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0

　　股，弃权0股。

　　十四、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

　　表决结果：同意90366800股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0

　　股，弃权0股。

　　独立董事津贴从2004年度开始为每人每年3万元(含税)，独立董事出席公

　　司董事会、股东大会的差旅费可在公司据实报销，独立董事按照《公司法》、《公

　　司章程》等有关规定行使职权所需的费用由公司承担。

　　十五、审议通过了《关于审议第二届董事(独立董事)候选人的议案》。

　　表决结果：同意90366800股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0

　　股，弃权0股。

　　公司第二届董事会由董事万冠清先生、董事蒋志坚先生、董事华金荣先生、

　　董事聂海涛先生、独立董事刘成富先生、独立董事陈巨昌先生、独立董事徐至诚

　　先生组成。

　　十六、审议通过了《关于审议第二届监事候选人的议案》；

　　表决结果：同意90366800股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0

　　股，弃权0股。

　　公司第二届监事会监事为谢士鸣先生和朱嘉仁先生。另一名职工监事由

　　公司员工代表大会选举产生。

　　以上事项均已通过公司董事会和监事会决议并公告过。(详见2004年4月8

　　日上海证券报及上海证券交易所网站，网址为 w w w. s s e. c o m. c n)

　　上海市广发律师事务所许平文律师现场见证了本次股东大会，并出具了法

　　律意见书，该法律意见书认为：公司2003年度股东大会的召集、召开程序符合法

　　律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序合

　　法有效，本次股东大会各项决议的内容符合法律法规和《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　附上海市广发律师事务所关于本次大会的法律意见书

　　无锡华光锅炉股份有限公司

　　二○○四年五月八日

　　上海市广发律师事务所关于无锡华光锅炉股份有限公司2003年度股东大会的

　　法律意见书

　　致：无锡华光锅炉股份有限公司

　　无锡华光锅炉股份有限公司(以下简称公司)2003年度股东大会于2004

　　年5月8日在公司第二会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请委派许

　　平文律师出席会议，并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、

　　《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会

　　《上市公司股东大会规范意见》(2000年修订)(以下简称《规范意见》)和《无锡

　　华光锅炉股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，就本次股东大会的召

　　集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决程序等发表法律意见。

　　本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他

　　文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。

　　本所律师根据《证券法》第十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、

　　道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律法

　　规的规定、是否符合《公司章程》，出席会议人员资格的合法有效性以及股东大

　　会表决程序是否合法有效发表意见如下：

　　一、本次股东大会的召集和召开程序

　　本次股东大会是由公司董事会根据2004年4月6日召开的第一届董事会第

　　十四次会议决议召集的。公司董事会已于2004年4月8日在《上海证券报》刊登

　　了《无锡华光锅炉股份限公司第一届董事会第十四次会议决议暨召开2003年度

　　股东大会的通知》，同时将本次股东大会的审议事项、出席对象、会议登记办法

　　及会务常设联系人姓名和电话号码等进行了公告。

　　本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《规范

　　意见》和《公司章程》的规定。

　　二、本次股东大会出席人员的资格

　　出席本次会议的股东及股东代表共计7人，代表股份9036.68万股，占公司股

　　份总数的56.48%。上述股东均于2004年4月28日即公司公告的股权登记日持有

　　公司股票，股东的代理人均持有股东出具的合法有效的授权委托书及其身份证

　　明。公司董事、监事及高级管理人员和公司聘任的律师列席了会议。

　　经验证，上述出席本次股东大会人员的资格合法有效，符合《公司法》、《规

　　范意见》和《公司章程》的规定。

　　三、本次股东大会没有股东提出新提案。

　　四、本次股东大会的表决程序

　　本次股东大会以书面投票方式审议了全部议案，按照《公司章程》规定的程

　　序进行了监票，并当场公布表决结果。本次股东大会逐项审议了以下议案：

　　1、《公司2003年度董事会工作报告》；

　　2、《公司2003年度监事会工作报告》；

　　3、《公司2003年度财务决算报告》；

　　4、《公司2003年度利润分配方案》；

　　5、《关于聘请公司2004年度审计机构的议案》；

　　6、《关于审议2003年度报告及摘要的议案》；

　　7、《关于修改公司章程的议案》；

　　8、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；

　　9、《关于制定公司募集资金使用管理办法的议案》；

　　10、《关于制订累积投票制实施细则的议案》

　　11、《关于修订公司对外投资管理制度的议案》

　　12、《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

　　13、《关于审议董事、监事及高管人员2003年度薪酬的议案》

　　14、《关于调整独立董事津贴的议案》

　　15、《关于审议第二届董事(独立董事)候选人的议案》

　　16、《关于审议第二届监事候选人的议案》

　　上述各项议案均经出席会议的股东所持表决权的100%通过。

　　本所律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程

　　序均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程

　　序合法有效。

　　五、结论

　　本所律师认为，公司2003年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和

　　《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提

　　出新提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过

　　的各项决议合法有效。

　　上海市广发律师事务所经办律师：许平文

　　二○○四年五月八日上海证券报