中油龙昌(集团)股份有限公司四届董事会第十七次会议决议公告暨召开2003年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中油龙昌(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第十七次会议于2004年5月9日以通讯方式召开。会议由董事长邱忠国先生主持，应出席董事9名，实到董事7名，董事林建业先生和董事曾胜旱先生因公出差不能出席本次会议，公司监事及部分高管人员 列席了会议，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议审议并通过以下决议：

　　一、审议并通过了本公司《关于高级管理人员变更的议案》

　　公司副总经理陈军先生和公司财务总监林建业先生因工作变动，分别向董事会提出辞去公司副总经理、财务总监职务，董事会同意其辞职申请。同意聘任王启军先生为公司财务总监。

　　鉴于曾胜旱先生、林建业先生、王佩玲女士因工作原因辞去董事职务，董事会提议补选武炜敏先生、乐晏亭先生和王启军先生为公司第四届董事会董事候选人。

　　二、审议并通过了《关于召开公司2003年度股东大会的议案》

　　公司决定于2004年6月20日上午9：30召开2003年度股东大会，现将会议有关事项公告如下：

　　(一)会议时间：2004年6月20日上午9：30(二)会议地点：上海市中山南路28号久事大厦

　　(三)会议议程：

　　1、审议《公司2003年度董事会工作报告》

　　2、审议《公司2003年度监事会工作报告》

　　3、审议《公司2003年度总经理工作报告》

　　4、审议《公司2003年度财务决算报告》

　　5、审议《公司2003年度利润分配预案》

　　6、审议《公司2003年度报告及年度报告摘要》

　　7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　8、审议《关于公司增补更换董事的议案》

　　9、审议《关于公司修改章程的议案》

　　10、审议《关于公司扩大经营范围的议案》

　　11、审议《关于收购武汉民生石油液化气有限公司51%股权的的议案》

　　上述1至7项议案详见2004年4月17日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的四届董事会第十五次会议决议公告；第9项议案详见2003年10月29日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的四届董事会第十二次会议决议公告；第10项议案详见2003年8月16日和2004年4月12日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的四届董事会第十次会议决议公告和中油龙昌(集团)股份有限公司关于增加企业经营范围的公告；第11项议案详见2003年12月25日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的四届董事会第十三次会议决议公告。

　　(四)会议出席对象

　　1、本公司的董事、监事及高级管理人员。

　　2、凡是2004年6月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东可以亲自出席股东大会也可以委托代理人代为出席和表决。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　(五)、会议登记方式

　　1、登记手续

　　符合上述条件的股东需持有本人身份证、股东帐户卡，按公司公告时间、地点进行办理股东大会登记；委托代理必须持有本人身份证、授权委托书、委托人帐户卡、委托人身份证办理股东大会登记；异地股东可以信函或传真方式进行登记，但必须附上本人身份证和股东帐户卡的复印件，并在显著位置标明股东大会登记字样。

　　2、登记地点

　　上海市中山南路28号久事大厦20层本公司证券管理部。外地股东可用信件或传真登记并于会议前一天到董事会办公室报到。

　　3、登记时间

　　2004年6月18日9：30？？？11：30

　　四、其他事项1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　2、根据上海监管局和上海市金融办联合发布的《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定，为维护全体股东的利益，公司不向出席股东大会的股东及其代理人发放任何礼品(含有价币券)，请参加会议的股东谅解。

　　3、会议咨询：公司证券管理部

　　联系地址：上海市中山南路28号久事大厦20层

　　电话：021？63300077-111

　　传真：[phone]

　　邮编：200010特此公告

　　中油龙昌(集团)股份有限公司董事会

　　二○○四年五月九日

　　附件：财务总监、董事侯选人简历

　　1、王启军，男，42岁，大专学历，中国注册会计师( C P A)、国际注册内审师( C I A)职称

　　1980年至1993年任大庆石油管理局财务主管；

　　1993年至1999年任大庆中物集团公司财务经理；

　　1999年至2002年任大庆中庆会计师事务所有限公司项目经理；

　　2002年至2003年任大庆北方汽配城有限公司财务经理；

　　2003年至今任中油龙昌(集团)股份有限公司财务经理。

　　2、武炜敏，男，32岁，大学学历1991年至1994年任西安飞天大酒店餐饮部总监、副总经理；

　　1994年至1995年任西安飞羽混凝土搅拌有限公司总经理助理；

　　1995年至1997年任西安宝佳食品厂厂长；1997年至2002年任北京中国飞天实业(集团)有限公司集团办公室副主任；

　　2002年至2004年任上海中实恒业有限公司办公室副主任；

　　2004年5月至今任中油龙昌(集团)股份有限公司总经理助理。

　　3、乐晏亭，男，32岁，研究生学历

　　1997年至1998年任湖北省体改委股份制改革事务所科员；

　　1998年至1999年任中国经济时报湖北记者站记者；

　　1999年至2000年任国务院发展研究中心北京金湾投资顾问有限公司高级经理；

　　2000年至2003年任中国飞天集团投行部副总；

　　2003年4月至今任中国飞天集团武汉办事处主任。上海证券报