上海三九科技发展股份有限公司四届二十次董事会决议暨召开2003年度股东大会的公告

　　上海三九科技发展股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2004年5月8日在公司本部召开，应到董事11人，实到8人，委托2人，符合公司法、公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了公司董事会换届改选的议案(详见董事会候选人简介)；

　　2、审议通过了定于2004年6月11日召开2003年度股东大会的议案。

　　现将召开股东大会的有关事宜通知如下：

　　一、会议召开日期：2004年6月11日上午10点

　　二、会议地点：上海浦东松林357号上海通贸大酒店六楼

　　三、会议内容：

　　1、审议公司2003年度董事会工作报告；

　　2、审议公司2003年度监事会工作报告；

　　3、审议公司2003年度财务决算报告；

　　4、审议公司2003年度利润分配预案；

　　5、审议关于续聘会计师事务所及其报酬的事项；

　　6、审议关于修改《公司章程》的议案；

　　7、审议关于购买渡边房地产的议案；

　　8、选举公司第五届董事会董事；

　　9、选举公司第五届监事会监事。

　　四、参加人员及参加办法：

　　1、截至2004年5月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及2004年5月21日登记在册的全体B股股东( B股最后交易日为5月18日)。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　　五、登记办法：

　　1、登记手续：股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2004年5月27日

　　上午9：00-12：00下午1：30-5：00

　　3、登记地点：上海市浦东世纪大道1600号浦项商务广场19楼

　　六、其他事项：

　　1、公司联系地址：上海市浦东世纪大道1600号浦项商务广场19楼

　　2、邮政编码：200122

　　3、联系电话：[phone]转20358313119

　　4、传真：[phone]

　　5、联系人：李琦

　　6、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

　　特此公告。

　　上海三九科技发展股份有限公司董事会

　　2004年5月8日

　　附件：授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席上海三九科技发展股份有限公司2003年第二次临时股东大会，并代为行使表决权.

　　委托人签名：委托人身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东账号：

　　代理人签名：代理人身份证号码：

　　委托日期：上海证券报