广西红日(000662)董事会四届六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　董事会四届六次会议于2004年5月8日以通讯表决方式召开。应到会的董事9人，实际到会的董事9人。出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议审议并形成了如下决议：

　　一、9票赞成，0票反对，0票弃权通过了：《关于聘任柳俊涛先生为公司副总经理的议案》；

　　二、9票赞成，0票反对，0票弃权通过了：《关于同意邓文格先生辞去公司总会计师职务的议案》。

　　依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事王炬先生、祝卫先生、吴真先生对聘任柳俊涛先生为公司副总经理发表独立意见如下：其聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决程序也合法有效，柳俊涛先生具备担任公司副总经理的任职资格和条件，并符合国家的相关政策法规。本独立董事完全同意。

　　特此公告。

　　董事会

　　二○○四年五月十一日

　　附：简历

　　柳俊涛，男，现年36岁，大学本科学历，在职研究生。曾任甘肃省建设银行科员、县支行副行长等职。历任海口农工贸（罗牛山）股份有限公司董事会秘书、董事、副总经理兼董事会秘书之职。