太工天成(600392)2003年度股东大会决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　二○○三年度股东大会于2004年5月7日在太原市新建南路5号山西大酒店二楼多功能厅召开，会议由公司董事长杜文广先生主持。出席本次会议的股东和股东代理人5名，代表有效表决权股份48,300,000股，占公司总股本的比例为67.083%，公司董事、监事、高管人员 及公司法律顾问列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》与《章程》的有关规定。会议以记名投票方式表决通过了以下议案：

　　一、会议以48,300,000股同意，占出席会议有效表决权的100%，0股弃权，0股反对，审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》。

　　二、会议以48,300,000股同意，占出席会议有效表决权的100%，0股弃权，0股反对，审议通过了《公司2003年度监事会工作报告》。

　　三、会议以48,300,000股同意，占出席会议有效表决权的100%，0股弃权，0股反对，审议通过了《公司2003年度财务决算报告》。

　　四、会议以48,300,000股同意，占出席会议有效表决权的100%，0股弃权，0股反对，审议通过了《公司2003年度利润分配预案》。

　　经山西天元会计师事务所（有限公司）审计，2003年度母公司实现净利润27,205,507.76元，依据《公司法》和《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积金2,720,550.78元，按5%提取法定公益金1,360,275.38元，加年初未分配利润22,691,965.69元，本年度累计可供股东分配利润共45,816,647.29元。

　　2003年度利润分配方案为：以2003年末总股本72,000,000股为基数，用可供分配的利润向全体股东每10股派发1.5元现金红利（含税），共计派发现金红利为10,800,000.00元，剩余利润35,016,647.29元结转下一年度。

　　本年度不进行资本公积金转增股本。

　　本次股东大会经山西恒一律师事务所律师见证，并出具《法律意见书》认为，二○○三年度股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。《法律意见书全文》披露于上海证券交易所www.sse.com.cn网站。

　　特此公告

　　董事会

　　二○○四年五月七日