西宁特钢(600117)三届一次董事会决议公告

　　三届一次董事会于2004年5月10日上午11时在公司办公楼二楼会议室召开。公司三届董事会共有成员9名，出席会议的董事8名，独立董事陈岩先生因事未能出席本次会议，亦未办理授权委托事宜。公司高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事审议和表决，本次董事会议选举刘克林先生为公司三届董事会董事长， 选举李全先生为公司三届董事会副董事长。

　　刘克林先生、李全先生简历介绍详见4月9日、4月24日《证券时报》、《中国证券报》。

　　董事会

　　二○○四年五月十日