大连圣亚(600593)2004年度第三次会议决议公告

　　第二届董事会二OO四年第三次会议，于2004年5月9日在旅顺铁山镇铁山温泉休闲度假村会议室举行，会议由公司副董事长周昱今先生主持，会议应到董事九人，实到董事九人。三名监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经举手表决，最终以九票赞成，零票反对，零票弃权的表决结果，形成如下决议：

　　选举赵伟先生为公司董事会董事长。

　　本次会议的召开与表决完全符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。

　　特此公告！

　　董事会

　　二OO四年五月九日