无锡威孚高科技股份有限公司董事会决议公告和召开2003年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　董事会于2004年5月8日召开四届十五次会议，会议以通讯表决的形式作出如下决议：

　　一、为控股子公司南京威孚金宁有限公司和无锡威孚长安油泵油嘴有限公司分别提供 总额度不超过2亿元和5千万元人民币的贷款担保，时间为一年，授权公司管理层规范操作。本公司至今无对外担保。

　　二、决定召开2003年度股东大会。

　　（一）会议日期：2004年6月15日上午9：00～11：00

　　（二）会议地点：公司会议室

　　（三）会议主持：董事长

　　（四）会议内容：

　　1、审议公司董事会2003年年度工作报告；

　　2、审议公司监事会2003年年度工作报告；

　　3、审议公司2003年度财务决算和利润分配方案；

　　4、审议续聘2004年度境内、外审计事务所的提案报告；

　　5、审议公司独立董事津贴的提案报告；

　　6、审议公司与德国博世公司合资项目增加注册资本的提案报告；

　　7、苏州博世产品转移项目展开基建的提案报告；

　　8、修改公司章程的提案报告；

　　上述议案的内容刊登于2004年4月16日的“中国证券报”、“证券时报”和“大公报”。

　　（五）出席对象：

　　1、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、凡2004年6月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权代表。

　　（六） 会议登记办法：

　　出席会议的社会公众股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位证明，法人股东帐户卡、法人股授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真登记。符合出席会议条件的股东于2004年6月10日和11日上午8：30～11：30，下午1：30～5：00到公司证券处办理出席会议登记手续。

　　（七） 其它事项：

　　1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；

　　2、公司地址：无锡市人民西路107号

　　3、邮 编：214031

　　4、联 系 人：周卫星先生、顾义明先生

　　联系电话：[phone] 传 真：0510-2751025

　　董事会

　　二00四年五月十一日

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人出席2003年度股东大会并代表行使表决权。

　　委托人签名：身份证号码：

　　股 东 帐号：持 股 数：

　　受托人签名：身份证号码：

　　委托日期：二00四年 六 月 日