宝鸡商场（集团）股份有限公司二00三年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宝鸡商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2003年度股东大会于2004年5月10日上午在宝鸡国贸大酒店一楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共27人，代表股份42446248股，占公司股份总数的26.47%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大 会由董事长魏存功先生主持。会议审议了列入议程的各项议案，经过投票表决，通过了如下决议：

　　一、通过公司《2003年度董事会工作报告》；

　　同意票42446248股，反对票0 股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。

　　二、通过公司《2003年度监事会工作报告》；

　　同意票42446248股，反对票0 股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。

　　三、通过公司《2003年度财务决算报告》；

　　同意票42446248股，反对票0 股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。

　　四、通过公司《2003年度利润分配方案》；

　　经岳华会计师事务所有限责任公司审计，公司2003年度共实现净利润13,687,068.31元，根据《公司法》和本公司章程有关规定，分别按10%的比例提取法定公积金1,541,008.40元，5%的比例提取法定公益金770,504.20元，加上滚存未分配利润118,711,677.98元，本次可供股东分配的利润130,087,233.69元。

　　大会决定：以2003年末公司股份总数160,341,951股为基数，向全体股东每10股送红股1股,每10股派发现金股利0.25元（含税），合计分配股利20,042,743.88元，尚余未分配利润110,044,489.82元，结转至下一年度分配。

　　同意票42446248股，反对票0 股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。

　　五、通过公司《资本公积金转增股本方案》；

　　以2003年末股份总数160,341,951股为基数，按每10股转增1股，每股面值1元，共计转增16,034,195股，转增后资本公积金余额为340,739,392.09元。

　　同意票42446248股，反对票0 股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。

　　六、通过公司《董事、监事年薪实施办法》（详见2004年3月30日《中国证券报》、《证券时报》）；

　　同意票42446248股，反对票0 股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。

　　七、通过《公司章程修正案》（说明详见http://www.cninfo.com.cn2003年12月13日本公司公告）；

　　同意票42446248股，反对票0 股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。

　　八、通过公司聘请会计师事务所的议案

　　岳华会计师事务所有限责任公司是具有证券从业资格的审计机构，该所已为本公司提供审计服务7年。决定续聘该所为公司2004年度审计机构，聘用期限一年，审计费用为18万元（不含差旅费）。

　　同意票42446248股，反对票0 股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。

　　北京市嘉源律师事务所郭斌律师出席了本次股东大会，并进行现场见证，出具了法律意见书，认为本次股东大会召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　宝鸡商场（集团）股份有限公司

　　二00四年五月十日