深圳华侨城控股股份有限公司2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况：

　　（以下简称公司）2003年度股东大会于2004年5月10日上午在华侨城集团公司办公大楼 五楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托代表17人，代表股份757,899,826股，占公司有表决权股份总数的72.43%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议由公司董事长张整魁主持，公司7名董事和3名监事以及高级管理人员出席了会议。

　　二、提案审议情况：

　　会议按召开股东大会通知中的议程进行，表决通过了以下事项：

　　一、《公司2003年年度报告及摘要》；（757,899,826股同意，占出席会议股东有效投票股份总数的100%。）

　　二、《公司2003年年度利润分配和资本公积金转增股本方案》；（757,899,826股同意，占出席会议股东有效投票股份总数的100%。）

　　三、《公司2003年度董事会工作报告》；（757,899,826股同意，占出席会议股东有效投票股份总数的100%。）

　　四、《公司2003年度监事会工作报告》；（757,899,826股同意，占出席会议股东有效投票股份总数的100%。）

　　五、《公司2003年度财务决算》；（757,899,826股同意，占出席会议股东有效投票股份总数的100%。）

　　六、《关于更换公司董事的决议》；（757,899,826股同意，占出席会议股东有效投票股份总数的100%，选举姚军先生为公司董事。）

　　七、《关于更换公司监事的决议》；（757,899,826股同意，占出席会议股东有效投票股份总数的100%，选举王晓雯女士为公司监事。）

　　八、《关于收购深圳华侨城欢乐谷旅游发展有限公司股权的决议》；（40,175,026股同意，占出席会议股东有效投票股份总数的100%，关联股东华侨城集团公司回避表决。）

　　九、《关于修改公司章程的决议》。（757,899,826股同意，占出席会议股东有效投票股份总数的100%。）

　　三、律师出具的法律意见：

　　本次股东大会由北京市通商律师事务所陆晓光律师见证，并出具了如下结论性意见:

　　律师认为，本次股东大会的召集、召开以及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　律师同意将本法律意见书按有关规定予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。

　　四、备查文件：

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议纪要；

　　2、北京市通商律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　董事会

　　二○○四年五月十一日