陕西秦川机械发展股份有限公司董事会提示性公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年05月11日 02:14 证券时报 | |||||||||
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 定于2004年5月15日上午9点整在公司本部办公楼五楼会议室召开2003年度股东大会。会议议程如下:
1、审议2003年董事会工作报告; 2、审议2003年监事会工作报告; 3、审议公司2003年度财务决算报告; 4、审议公司2003年度利润分配预案; 5、审议公司章程修正案; 6、审议《秦川机床集团有限公司关于增加配股募集资金投资项目的提案》; 7、审议聘请会计师事务所的议案; 8、选举公司第三届董事会董事、监事会股东监事。 上述第6项新提案刊登在2004年4月23日的《中国证券报》和《证券时报》,其他几项议案刊登在公司召开2003年度股东大会的公告中,该公告刊登在2004年3月30日的《中国证券报》和《证券时报》上,有关本次会议的其他事项详见2004年3月30日的《中国证券报》和《证券时报》。 董事会 2004年5月9日 |