*ST圣方(000620)2004年第一次监事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2004年第一次监事会议于2004年4月25日在公司证券部召开。应参加表决监事5人，实际表决监事4人，符合《公司法》及本公司章程的要求，会议审议并通过了如下决议：

　　1、公司2003年年度报告及年度报告摘要。

　　2、公司2003年度监事会工作报告。

　　3、公司2003年度财务决算及利润分配议案。

　　公司本年度利润不分配也不进行公积金转增股本。

　　4、公司2004年第一季度报告。

　　5、监事变更的议案

　　同意公司原监事赵苍碧（职工代表）辞去监事职务，同意职工代表大会选举的职工代表李辉为公司监事会监事。

　　6、公司修改章程议案。

　　特此公告。

　　监事会

　　2004年4月25日

　　监事简历：

　　李辉：男，1968年9月出生，大专，会计师。1986年－1989年就读于陕西工商学院商业经济系，毕业后在西安汽车贸易公司财务部工作。2000年任北京销售分公司财务部经理。2003年至今财务部任财务部副经理。

　　独立董事提名人声明

　　提名人董事会现就提名谢群为董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合本公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，也不是本公司前十名股东；

　　3、被提名人及其亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：董事会

　　2004年4月25日

　　独立董事候选人声明

　　声名人谢群，作为董事会独立董事候选人，现公开声明本人与之间在本人担任该公司独立董事期间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：谢群

　　2004年4月25日