青山纸业(600103)四届五次监事会会议决议公告

　　四届五次监事会会议于2004年4月26日在本公司福州总部16层会议室召开，会议应到监事5人，实际到会监事4人，监事李筱妍女士因事请假。会议由张玲女士主持，经全体到会监事认真审议，以举手表决方式逐项通过如下决议：

　　一、听取了《公司2004年第一季度报告》。

　　二、审议通过了《关于公司与恒宝通公司、镭波公司签订股权转让与债务重组协议书》，并对此次关联交易发表了如下独立意见：

　　监事会认为本次关联交易可以有效整合公司光电产业投资资源，降低公司经营管理成本，壮大并促进公司光电产业的竞争优势和规模经济效益，转让过程符合法律程序,遵守《公司法》和《公司章程》的有关规定,体现了公平、公正、公开的原则,维护了全体股东的合法权益，有助于公司的长远发展。

　　三、听取了《关于公司拟在清流县继续购并营林基地的议案》。

　　特此公告

　　监 事 会

　　二○○四年四月二十六日