时代新材(600458)第三届董事会第六次会议决议公告

　　第三届董事会第六次会议于2004年4月26日以通讯表决方式召开。会议应到董事13人，实际参与表决的董事11人，因公出差未表决的董事2人。会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司2004年第一季度报告；

　　二、根据公司新的组织架构，为精简机构，提高决策效率，经总经理提议，同意免 去蔡东伟先生、陈忠海先生副总经理职务；

　　三、根据公司新的组织架构，为精简机构，提高决策效率，经总经理提议，同意免去陈娅玲女士、刘建勋先生总经理助理职务；

　　四、经总经理提名，决定聘认杨 军先生为公司副总经理。

　　本公司独立董事就第四项决议发表了独立意见，认为聘任杨军先生为公司副总经理，其任职资格合法，提名方式、聘任程序合法，且杨军先生现兼公司总工程师，其学历、专业经历和目前的身体状况能够满足所聘任的岗位职责的需求,对全面加强公司管理特别是加强技术管理创新工作有利。（杨军先生简历因已在招股说明书中披露过，故此处略）

　　特此公告

　　董事会

　　2004年4月27日