捷利实业股份有限公司二OO四年第二次董事会决议

　　二OO四年第二次董事会会议于2004年4月26日上午9：00在本公司会议室召开，应到董事5人，实到董事5人，公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

　　公司《二OO四年第一季度报告》

　　出席会议董事签字：

　　董事会

　　二OO四年四月二十六日