ST威达(000603)2003年度股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整。对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　本次会议有新提案提交表决。公司第一大股东江西堆花酒业有限责任公司（持股比例26.29%）于2004年4月2日向公司董事会提交了《关于监事会换届的提案》。经公司董事会2004年4月13日会议审核，同意将该提案提交本次会议表决（提案具体内容刊登在2004年4月 15日的《证券时报》上）。

　　本次会议无否决或修改提案的情况。

　　一、会议的召开和出席情况

　　（以下简称：公司）2003年度股东大会于2004年4月26日上午9：30在深圳市深南中路1027号新城大厦8楼本公司会议室召开，本次会议到会股东及股东代表4人，代表股份57,438,850股，占公司总股本的51.35%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长魏兴毅先生主持，公司部分董事、监事和见证律师列席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　大会采取记名投票表决的方式，审议通过了如下决议：

　　（一） 审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》；

　　赞成票57,438,850股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份的100 %，弃权票 0 股，反对票 0 股。

　　（二）审议通过了《公司2003年度监事会工作报告》；

　　赞成票57,438,850股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份的100 %，弃权票 0 股，反对票 0 股。

　　（三）审议通过了《公司2003年年度报告及其摘要》；

　　赞成票57,438,850股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份的100 %，弃权票0 股，反对票0 股。

　　（四）审议通过了《公司2003年度财务决算报告》；

　　赞成票57,438,850股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份的100 %，弃权票0 股，反对票0 股。

　　（五）审议通过了《公司2003年度利润分配预案》；

　　经深圳鹏城会计师事务所审计，本年度实现净利润为1,177,845.63元。由于以前年度的重大亏损尚未弥补，会议决定公司2003年净利润不提取法定盈余公积金及公益金，全部用于弥补以前年度亏损。弥补后公司的累计亏损仍有-107,827,080.79元，留待以后年度弥补。会议同时决定公司2003年不进行资本公积金转增股本事项。

　　赞成票57,438,850股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份的100 %，弃权票 0 股，反对票0 股。

　　（六）审议通过了《关于聘请2004年度审计机构》的议案；

　　会议决定聘请深圳鹏城会计师事务所为本公司2004年度财务审计机构，聘期一年。

　　赞成票57,438,850 股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份的100 %，弃权票 0 股，反对票0 股。

　　（七）审议通过了公司第一大股东江西堆花酒业有限责任公司（持股比例26.29%）提交的《关于监事会换届的提案》。

　　公司第四届监事会由3名成员组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。

　　赞成票57,438,850 股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份的100 %，弃权票0 股，反对票0 股。

　　会议选举罗江涛先生（简历已刊登在2004年2月15日的《证券时报》上）为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年。

　　赞成票57,438,850 股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份的100 %，弃权票 0 股，反对票 0 股。

　　会议选举欧黄建先生（简历已刊登在2004年2月15日的《证券时报》上）为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年。

　　赞成票57,438,850股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份的100 %，弃权票0 股，反对票0 股。

　　公司股东代表监事罗江涛先生、欧黄建先生和公司职工代表大会选举的职工代表监事陈育彪先生共同组成公司第四届监事会。

　　三、律师出具的法律意见书

　　本次临时股东大会由四川泰和泰律师事务所王华学律师现场见证。律师认为：本公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2003年度股东大会决议；

　　2、公司2003年度股东大会法律意见书。

　　特此公告

　　董事会

　　2004年4月26日