新华百货(600785)2003年度股东大会决议公告

　　2003年度股东大会于2004年4月26日上午9：00在公司六楼会议室召开，出席会议股东及股东代表13名，代表股份38,046,488股，占公司股份总数的36.97%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长徐鸣凤女士主持，大会以记名投票方式审议通过如下决议：

　　1、审议通过了2003年度董事会工作报告。

　　同意38,046,488股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过了2003年度监事会工作报告。

　　同意38,046,488股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过了2003年度财务工作报告。

　　同意38,046,488股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股。

　　4、审议通过了2003年度利润分配议案。

　　经五联联合会计师事务所有限公司审计，公司2003年度实现利润总额57,203,658.40元，净利润41,725,573.04元，提取10%的法定盈余公积4,172,557.30元，提取9%的法定公益金3,755,301.57元，加上年结转未分配利润93,780,191.59元，本年度可供股东分配的利润为127,577,905.76元。提议本次利润分配以报告期末公司总股本10,289.25万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.00元（含税），共计分配利润20,578,500元。此次分红后，未分配利润剩余106,999,405.76元，结转下年度。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

　　同意35,781,688股，占与会股东所代表股数的94.05%，反对14,800股，弃权2,250,000股。

　　5、审议通过了2003年度报告正文及摘要。

　　同意38,046,488股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股。

　　6、审议通过了关于续聘五联联合会计师事务所有限公司及其年度报酬的议案。

　　同意35,796,488股，占与会股东所代表股数的94.09%，反对2,250,000股，弃权0股。

　　7、审议通过了关于修改公司章程的议案。

　　同意38,046,488股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股。

　　8、审议通过了公司《投资者关系管理制度》的议案。

　　同意38,046,488股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股。

　　9、审议通过了公司《对外担保管理制度》的议案。

　　同意38,046,488股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股。

　　10、审议通过了关于更换公司监事会监事的议案。

　　同意38,046,488股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股。

　　本次会议由兴业律师事务所律师刘庆国就会议的召集、召开程序、股东大会出席人员资格、会议表决程序进行的审核与见证。宁夏兴业律师事务所出具了兴业书字（2004）第070号法律意见书，该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席大会人员资格及表决程序符合有关法律、规章和公司章程的有关规定，合法有效。

　　二○○四年四月二十六日