新疆天业股份有限公司三届二次监事会会议决议公告

　　新疆天业股份有限公司三届二次监事会会议于2004年4月15日在公司办公楼十楼会议室召开，应到监事5名，实到董事4名，会议由监事会主席祁永柏主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议审议通过如下决议：

　　一、 审议并通过追溯调整以前年度财务报表的议案；

　　二、 审议并通过《资产损失处理报告》的议案；

　　三、 审议并通过《提取资产减值准备报告》的议案；

　　四、 审议并通过《2003年监事会工作报告》，并提交股东大会审议；

　　五、 审议并通过《2003年年度报告正文和摘要》的议案。

　　特此公告

　　新疆天业股份有限公司监事会

　　二○○四年四月十六日 上海证券报